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  • 集资诈骗!融金宝实控人被移送法院审查起诉

    9月22日,深圳市人民检察院披露的信息显示,犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案(融金宝平台案),已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-22 21:46 阅读:1594 回复:2
  • 银谷财富又一分公司被立案 出借人赶紧报案取证

    9月21日,哈尔滨市公安局道里分局对外通告,银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨道里分公司非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局道里分局立案侦查,并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-22 01:48 阅读:1664 回复:1
  • 百亿集团涉黑崩塌:88财富实控人因涉11项罪名被提起公诉

    ST中科创公告称,公司从深圳市人民检察院微信公众平台“深圳检察”发布的消息获悉,深圳市人民检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪对公司实际控制人张伟提起公诉。据了解,中科创即88财富网络投融资平台运营方,去年4月10日,深圳中科创金控实控人张伟为首的44人因非法持抢、非法拘禁等涉黑犯罪被执行逮捕,一时震惊业界。
    来源:金融虎 时间:2020-9-21 22:00 阅读:1587 回复:1
  • 杭州一涉案P2P进展:查封商铺327套 冻结300万

    9月18日,杭州市公安局拱墅分局对外通报高财生金服案最新进展。截至目前,公安机关已对多个涉案银行账户、第三方支付平台开展查询工作;同时积极开展追赃挽损工作,已查封商铺327套,冻结资金300万元。截止目前,公安机关已对犯罪嫌疑人单某某取强制措施,并对相关人员依法开展询问工作。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-21 18:45 阅读:3318 回复:3
  • 银谷财富哈尔滨一分公司被立案 涉案人员被采取措施

    银谷财富案又有了新的进展。近日,哈尔滨市公安局平房分局发布通报显示,银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨平房分公司非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局平房分局立案侦查,并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。
    来源:金融虎 时间:2020-9-18 19:23 阅读:1748 回复:2
  • 望洲财富哈尔滨非吸案进入诉讼阶段 业务员等需退缴资金

    近日,哈尔滨市公安局道里分局官微“平安道里微警务”发布通告,望洲财富投资管理有限公司非法吸收公众存款案,已进入诉讼阶段。公安机关现敦促该案非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年10月31日止,应将自己在望洲财富投资管理有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-18 19:19 阅读:1265 回复:2
  • 融金宝案有进展:一嫌犯还涉及另外两家平台

    9月17日,深圳公安局福田分局对外通报融金宝案最新进展。警方于2020年9月17日对犯罪嫌疑人黄某以集资诈骗罪移送深圳市人民检察院审查起诉。专案组于2020年8月27日出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实,犯罪嫌疑人陈某某有重大犯罪嫌疑,犯罪嫌疑人陈某某涉及上海“疲菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件,警方在此敦促犯罪嫌疑人陈某某认清形势,尽快投案自首,积极配合警方作好追赃挽损工作,争取从轻从宽处理;专案组依法查封江苏省常熟市等地16套房产及1块土地(轮候查封)
    来源:网贷之家 时间:2020-9-18 18:58 阅读:1382 回复:1
  • 监管发声:这家P2P退出 出借人快来申报债权

    鉴于圣格(北京)金融信息服务有限公司(平台名称:盈在线,以下简称“圣格公司”)被列入网贷退出机构名单,为维护出借人的合法权益,推动退出进程,现要求通过盈在线网贷平台出借资金,且未结清的出借人在本通知发布之日起30日内向海淀区网贷领域风险调解中心申报存量网贷债权。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-17 23:44 阅读:11301 回复:4
  • 因推广P2P平台APP下载 这家公司被判赔偿客户50%投资损失

    中国裁判文书网日前披露的一则裁定书显示,济南迪信电子通信技术有限公司(以下简称“济南迪信通”)因在向客户推荐上海斐讯数据通信技术有限公司“0元购”活动时,替用户下载了p2p公司“华夏万家(北京)金融服务外包有限公司”旗下的APP软件,后客户自行操作投资,造成76000元投资款损失。而“迪信通”替用户下载APP软件的行为,被二审法院认定“客观上助长了诈骗APP软件的泛滥,对此并未尽到严格的审查义务”,最终被法院判决赔偿客户50%(38000元)的损失。
    来源:和讯网 时间:2020-9-17 21:42 阅读:3322 回复:1
  • 警方官宣:达飞旗下P2P币港湾被立案 抓了4人

    9月16日,杭州市公安局江干区分局对外通报,公安机关已于前期依法对杭州币港湾科技有限公司(“币港湾”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在进一步侦办过程中。通报称,公安机关已对王某等四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资金查控工作,截至目前,已累计查封不动产8处,并冻结相关股权。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-17 18:53 阅读:3300 回复:1
  • 投哪网将启动第七期兑付 开放紧急保障计划申请

    9月16日,深圳P2P投哪网对外公告,将于9月21日正式启动第七期兑付,出借人可于9月21日10:00起在投哪网APP发起提现申请,预计1-5个工作日到账,具体以实际到账为准。公告提及,为了便于程序计算,选小额方案功能将在9月17日-9月21日10:00关闭,若有相关需求的出借人,请避开功能关闭期。此外,平台将于9月17日10:00-24:00开放第七期紧急保障计划申请,有需求的出借人请前往投哪网APP进行申请。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-17 01:34 阅读:3327 回复:2
  • 随手记拟开展第四次兑付 比例为确权本金7%

    9月16日,深圳P2P随手记对外公告,拟于9月20日开展第四次兑付,兑付范围为通用方案出借人的部分确权本金,兑付比例为确权本金的7%,本次兑付完毕后累计已兑付确权本金的41%,兑付对象为“确权本金大于0,未申请快速退出的出借人”,兑付资金将统一转入稳盈余额,出借人可自行到稳盈余额申请提现。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-17 01:23 阅读:2460 回复:1
  • 与网信关系密切P2P被立案 先锋系一高管辞职

    近日,与网信平台、先锋集团关系密切的P2P网贷平台工场微金,被北京警方正式立案。同一日,港股市场上仍在停牌的先锋系上市公司中新控股也“传出”消息,该公司一位曾是先锋支付违规事项内部调查小组主要成员的执行董事递交辞呈。
    来源:新京报 时间:2020-9-16 19:11 阅读:3938 回复:12
  • 点牛金融更名为比特数字:宣称完成P2P处置

    9月14日晚间,比特数字(Nasdaq:BTBT)正式宣布由Golden Bull Limited更名为“Bit Digital, Inc.(比特数字)”,自2020年9月14日起生效。在过去的几天中,公司在股东周年大会上选举了两名新的独立董事,并处置了原有的P2P贷款业务。这也意味着,曾宣称“纳斯达克中国车贷第一股”的点牛金融已成为历史。
    来源:金融虎 时间:2020-9-16 18:05 阅读:2956 回复:6
  • 挖财CEO:6月8日完成本息兑付 彻底告别P2P

    “终于熬过来了。终于可以和P2P彻底告别,说再见。”,近日,自媒体“丑故事分享平台”发表了题为“挖财董事长李治国口述实录:这是我历过最深重的劫”一文。挖财董事长兼CEO李治国在文中表示,今年6月8日,“挖财”提前完成了P2P业务清退,出借款本息已经还到了出借人账户。
    来源:金融虎综合 时间:2020-9-16 17:40 阅读:4067 回复:6

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