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  • 普资金服案4人分别获刑超11年 造成损失13亿

    2020年9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开审理、宣判被告人单奕敏等4名被告人集资诈骗案(普资金服案),以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚,并处50万元至100万元不等罚金。
    来源:上海一中院 时间:2020-9-15 22:42 阅读:1880 回复:5
  • 天津诺信投资涉嫌非吸被立案侦查 30余人被抓

    近日,天津市公安局河西分局发布通报显示,已依法对天津市中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,各有关分局均已针对相关分支机构立案侦查,配合开展案件侦办工作。目前已抓获王某、张某某等30余名犯罪嫌疑人,并依法针对涉案资产开展追赃挽损工作。
    来源:金融虎 时间:2020-9-15 18:16 阅读:2031 回复:0
  • 信和财富在黑龙江省的两家分公司被立案侦查

    据黑龙江省公安厅官微近日通报显示,信和财富牡丹江分公司因涉嫌非法吸收公众存款已被立案侦查,凡在信和财富牡丹江分公司投资(信和上融、金信网)未办理报案登记者,可登记报案。同时,信和财富道里分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局道里分局立案侦查。
    来源:金融虎 时间:2020-9-15 17:52 阅读:1795 回复:1
  • 暗雷?向上金服现严重逾期 招大量出借人投诉

    不只向上金服,捷越联合旗下还有一家网贷平台名叫向前金服,据不少出借人反馈目前情况与向上金服类似,也已经发生了逾期,且官方未有相关声明。数据显示,截至今年7月末,向前金服累计出借565.9亿元,借贷余额为114亿元,利息余额为10.44亿元,借贷余额笔数为249778笔。
    来源:和讯网 时间:2020-9-15 17:49 阅读:4736 回复:20
  • 申克金服在黑龙江被立案 关联P2P聚金所失联

    据龙江经侦公告显示,上海申克金融信息服务有限公司(以下简称:申克金服)牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款。今年4月3日,黑河市公安局爱辉分局也曾发布公告显示,正在侦办上海申克金融信息服务有限公司黑河分公司涉嫌非法吸收公众存款案,凡在申克金服黑河分公司投资、购买理财产品的单位和个人均可报案。据了解,申克金服系中联金控资产管理有限公司(以下简称:中联金控)控股公司,中联金控还同时控股有北京P2P平台聚金所,多家公司的关键人物为宋仁龙。
    来源:金融虎 时间:2020-9-15 17:39 阅读:687 回复:0
  • 人人聚财将开展第五期兑付 总金额约2000万

    9月14日,人人聚财对外公告,将于9月15日启动第五期现金兑付,兑付总金额约2000万元,兑付比例为确权本金的1.00%。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-15 00:17 阅读:1624 回复:1
  • 深圳一涉案平台进展:公诉4人 已冻结9500万

    近日,深圳公安局福田分局对外通报了前海汇能金融涉嫌非吸案最新进展情况。犯罪嫌疑人徐某、康某媛、黄某君和杨某四人已由深圳市人民检察院提起公诉,其中徐某、康某媛涉嫌集资诈骗罪,黄某君、杨某涉嫌非法吸收公众存款罪。9月10日,警方对傅某斌、徐某芸、郭某、吕某、李某斌、周某等六人依法采取刑事强制措施。截至2020年9月11日,警方共依法冻结涉案资金约9500万元人民币;首次查封不动产四处,轮候查封不动产三处;冻结四辆车辆过户权限。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-14 20:06 阅读:1829 回复:2
  • 警方官宣!挪用资金 红岭一分公司总经理被抓

    根据福田警方披露,8月31日,该分局接红岭创投电子商务股份有限公司报案,其江西分公司总经理钟某利用职务之便,私自解押平台借款人柢押房产,挪用借款人还款资金,用于个人理财,并导致亏损。经查,钟某具有挪用资金重大嫌疑,警方于9月4曰依法对钟某刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-14 18:24 阅读:1835 回复:0
  • 北京一P2P被立案侦查 38人采取刑事强制措施

    9月11日晚间,据北京公安局朝阳分局官方通报,该分局近期对北京凤凰信用管理有限公司(运营工场微金平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,于2020年8月27日,对公司负责人崔某某等38人采取刑事强制措施,相关审查取证、核查涉案资产工作正在进行中。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-14 18:06 阅读:9584 回复:5
  • 涉嫌非吸!上海又立案了一家:7人被采取措施

    8月19日,上海市公安局浦东分局根据投资人报案,对上海至雅实业(集团)有限公司(以下简称“至雅公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关已依法冻结相关银行账户及股权,并扣缴部分涉案财物。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“至雅公司”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-11 17:34 阅读:5331 回复:2
  • 国内首家P2P转型小贷获省级批复的平台诞生

    据江西省地方金融监督管理局官网发布消息,该省P2P网贷机构转型取得突破,2020年8月21日,由赣州发展融通资产有限公司(以下简称“融通资产”)网贷机构转型设立的赣州发展小额贷款有限公司获得省金融监管局批复,成为江西省第一家成功转型的网贷机构。而“融通资产”也成为了国内首家获得省级金融监管正式批复而成功转型的P2P网贷机构,同时也是继厦门2家P2P平台海豚金服和禹顺贷获得当地监管正式批复后,国内第三家获得监管明确批复转型的P2P机构。
    来源:金融虎 时间:2020-9-11 17:27 阅读:10109 回复:9
  • 小牛在线启动第四期兑付 兑付金额为2000万

    9月10日,深圳P2P平台小牛在线对外公告,拟于当日起启动第四期兑付相关工作,进入相关的数据提取及银行付款流程。此次兑付金额为2000万元,出借人的到账金额为“(2000万/平台总确权本金)*个人确权本金”,预计1到5个工作日到账,具体以银行实际到账时间为准。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-11 01:11 阅读:4753 回复:18
  • 捷越旗下两家P2P待收超141亿 向上金服被点名将“通报风险”

    捷越联合旗下P2P向上金服平台首次因逾期而被点名“通报风险”。近日,针对多位出借人在信访中投诉捷越联合旗下P2P平台向上金服无法兑付、逾期不还款一事,北京市东城区金融办在最新的回复中表示,将向相关部门反映,通报风险。督促平台主动与投诉人沟通,协商进行解决。如合法权益受到损害,请投诉人及时通过司法部门解决。据金融虎观察,捷越联合旗下两家P2P平台向上金服和向前金服的累计借贷余额超过141亿元。
    来源:金融虎 时间:2020-9-11 00:54 阅读:6273 回复:27
  • 证大捞财宝案最新:追缴超15亿 68人移送起诉

    上海市公安局浦东分局对外通报证大文化(捞财宝平台)非吸案最新进展情况。目前,公安机关已先后对“证大文化”法定代表人戴某康、总经理戴某新等68名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金15亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-10 17:23 阅读:2425 回复:5
  • 信也科技与亿联银行、亿联科技达成战略合作

    9月7日,金融科技集团信也科技(NYSE:FINV)与吉林亿联银行股份有限公司(以下简称亿联银行)、北京亿联智慧生活科技有限公司(以下简称亿联科技)于长春举行了战略合作新闻发布会。信也科技创始人及总裁李铁铮、高级副总裁徐佳圆、亿联银行行长张其广、副行长杨德明以及亿联科技董事长卢卫东出席了签约仪式。
    来源:WEMONEY研究室 时间:2020-9-9 22:50 阅读:1818 回复:1

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