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深圳P2P极光金融涉嫌非吸被立案 3人遭刑拘

警方于2020年11月9日依法对深圳融行通互联网金融服务有限公司(”极光金融”平台)涉嫌非法吸收存款案立案侦查。

来源：金融虎 时间：2020-11-30 10:49 阅读：1483 回复：0
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又一家P2P平台因无法按计划清退被开展打击已刑拘3人

现因**宝公司无法按计划开展清退，警方经综合评估，于2020年11月12日至20日对该公司开展收网打击，依法对**宝公司嫌疑人李某军、于某亮、石某伟等3人采取刑事拘留强制措施。 ... ... ...

来源：网贷之家 时间：2020-11-30 10:44 阅读：3349 回复：0
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这家P2P多次伪造金融**文件致出借人亏3.8亿

为打消集资参与人顾虑，鼎耀信息公司在2017年4月以扬州市金融工作**公室（简称“扬州市金融**”）名义伪造《关于同意江苏鼎耀信息服务有限公司备案的通知》，谎称扬州市金融**已原则上同意鼎耀信息公司备案，并向集 ...

来源：科技金融在线 时间：2020-11-27 11:38 阅读：3017 回复：0
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这家P2P多次伪造金融办文件致出借人亏3.8亿

为打消集资参与人顾虑，鼎耀信息公司在2017年4月以扬州市金融工作办公室（简称“扬州市金融办”）名义伪造《关于同意江苏鼎耀信息服务有限公司备案的通知》，谎称扬州市金融办已原则上同意鼎耀信息公司备案，并向集资参与人出示以获取信任。

来源：科技金融在线 时间：2020-11-27 10:27 阅读：2495 回复：0
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银谷在线最新进展：扬州警方通告银谷分公司员工主动退赃

2020年6月16日，扬州市公安局经济技术开发区分局对银谷财富(北京)投资管理有限公司扬州第一分公司涉嫌非法吸**公众存款案立案侦查，现此案正在依法**理中。为依法打击犯罪，切实保护集资参与人的合法权益，根据有关 ...

来源： 时间：2020-11-27 09:36 阅读：1068 回复：0
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北京一国资P2P官宣全额兑付并启动转型 1个月内消化超5亿元存量

朝阳区P2P平台彩麒麟此前发布公告显示，根据《关于网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指导意见》的文件精神，综合考量企业自身经营发展方向，决定启动平台转型工作，并于2020年10月28日起，停止发布新项目标的，不再进行借贷资金撮合业务。这也意味着，彩麒麟是继众信金融之后，北京又一家实现“P2P退出”且决定转型小贷的国资系平台。

来源：金融虎 时间：2020-11-26 10:41 阅读：4617 回复：0
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2000万！深圳这家大型P2P即将启动第八期兑付

11月25日，小牛在线对外发布《关于平台开展第八期兑付的公告》称，平台拟于即日起启动第八期兑付的相关工作，此次兑付的金额为2000万元，将以银行转账的方式进行，兑付到账金额=（2000万/平台总确权本金）*个人确权本金，进入银行付款流程后，预计1到5个工作日到帐。

来源：网贷之家 时间：2020-11-26 10:34 阅读：3633 回复：2
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本息兑付！北京又一家P2P完成网贷业务存量清零

11月24日，北京P2P平台洋钱罐在其官网发布出借人结清公告，称截止2020年11月12日，平台已根据出借人持有资产的实际天数进行了本息兑付，完成了网贷出借人的存量清零。

来源：网贷之家 时间：2020-11-25 16:56 阅读：6169 回复：13
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红歆财富案进展：实控人等7人被移送审查起诉

11月24日，上海市公安局长宁分局对外通报上海红歆财富投资管理有限公司（红歆财富平台）非法集资案最新进展。通报称，近期，警方对上海红歆财富投资管理有限公司(以下简称“红歆公司”)及实际控制人钱某以涉嫌集资诈骗罪、对公司总裁曹某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。截至目前，公安机关已依法追缴部分涉案资金，查封相关涉案房产，并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

来源：网贷之家 时间：2020-11-25 10:29 阅读：529 回复：1
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上海一集资诈骗案开审：非法募资110亿损失超14亿

2020年11月24日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告人杜礼宾、童诚杰集资诈骗案及王春、梁俏集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件）一审合并公开开庭审理。

来源：上海一中法院 时间：2020-11-25 10:14 阅读：1037 回复：1
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诺信投资涉嫌非吸案目前已抓获62人各地已相继立案

近日，天津市公安局河西分局发布案件通报显示，2018年6月1日，立案侦查天津中永诺信投资管理有限公司(以下简称中永诺信)涉嫌非法吸收公众存款案。后经侦查逐渐发现悦心亿彩、悦心亿笙、江苏艺圈儿、上海汇通金鼎、北京诺信汇鑫等公司与中永诺信存在关联。据此，市公安局组织成立专案组集中开展案件侦办，同时报请公安部已在全国多个省市部署对涉案关联公司开展集中打击，各地已相继立案侦查。根据通报，前期，专案组已对天津市45名犯罪嫌疑人依法采取强制措施；其中主要犯罪嫌疑人王某等9人已被检察机关依法批准逮捕；已冻结涉案账户资金1200余万元，查封房产290套;扣押赃款40余万元；查封车辆68辆；扣押车辆3辆。

来源：金融虎 时间：2020-11-24 10:27 阅读：854 回复：0
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回款骤减！这家P2P将暂停点对点回款改为按比例回款

11月23日，P2P平台宜贷网官网公告称，平台决定于2020年12月1日起暂停点对点回款，未偿还本金大于0出借人还款方式更改为按比例回款，根据催收情况，每月10日、25日按比例进行回款（节假日顺延）。

来源：网贷之家 时间：2020-11-23 11:27 阅读：5320 回复：7
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又一涉案P2P开审：主犯涉集资诈骗超2000人损失4.28亿

公诉机关认为，被告人董忠阳作为长征财富资产管理有限公司（运营长征财富）直接负责的主管人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人胡百胜纠集他人随意殴打被害人，破坏社会秩序，并致一人轻伤，一人轻微伤，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。

来源：上海一中院 时间：2020-11-20 16:59 阅读：5028 回复：6
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嘉石榴退出P2P背后：净本金方案遭质疑公司被纳入经营异常名单

P2P平台嘉石榴近日发布公告，督促平台出借人尽快完成账号余额提现，并称已完成网贷业务清退并通过了专业审计机构的清退审计，已正式退出网贷服务行业不再属于P2P机构。金融虎注意到，今年5月12日，该公司已被杭州市上城区市场监督管理局列入经营异常名单，截至目前尚未移出。今年9月16日，该公司因其两份房屋租赁合同均未按规定申报缴纳印花税遭到行政处罚。同时，该平台宣布退出的“净本金”兑付方案亦曾遭到不少出借人的质疑。

来源：金融虎 时间：2020-11-20 16:40 阅读：1930 回复：3
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有利网宣布暂停处理到期回款关闭转账充值入口

11月19日、20日，北京P2P平台有利网连续发布两则公告。其中一则公告称，因系统升级，即日起暂停处理到期回款，其他功能不受影响，恢复时间另行公告。另一则公告则表示，受大环境影响，网贷风险日益加大，为保障用户权益，避免用户遭受损失，平台自2020年11月19日起将关闭转账充值入口，有资金需求的用户请做好提前安排和准备。

来源：网贷之家 时间：2020-11-20 11:20 阅读：5389 回复：24