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钱宝网张小雷涉嫌违法向南京警方自首(视频)

2017-12-27 10:11:27 来源:网贷之家
摘要:据平安南京官方微博消息,钱宝网实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪,已于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。

网贷之家 据平安南京官方微博消息,钱宝网实际控制人张小涉嫌违法犯罪,已于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。

随后钱宝网发布公告证实了此事。

钱宝网实际控制人张小雷投案自首,昔日吹牛视频曝光

今年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现

网贷之家发现,钱宝网的网站已无法正常打开。综合各方资料来看,钱宝网疑是庞氏骗局,根本不是对外宣传的互联网金融平台

有媒体报道称,实际上,早在今4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

同时,有宝粉反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。

据悉,钱宝网的业务涉及到微商、分销等,运营主体为南京钱宝信息传媒有限公司,网贷之家企查查公示系统发现,该公司成立于2012年,注册资金1000万元人民币,张小雷作为该公司的法定人代表也是最大的股东,持股比例达49%。

(资料来源:企查查)

据相关资料显示,张小雷出生于1969年,在2003年的泛美亚事件中,张小雷以向海外输送足球学员为名,先后将50余名小球员送到南美留学。

而据称,与泛美亚合作的这个学校,只是一个曾在智利足球俱乐部踢球的球员注册的。泛美亚与其签订训练合同,并每月向其支付1000美元工资,外加场地费和训练费。随后,球员在乌拉圭生活条件窘迫,1000万左右的资金去向不明,被媒体曝光后,张小雷以诈骗罪被判入狱。2012年,出狱后的张小雷继续创业并创办了钱宝网。

网贷之家研究院院长于百程认为,钱宝网是一家吸收用户保证金,以做任务、微商和股权类项目等的名义,提供高额回报的公司,回报率一般在年化40%以上,其模式与P2P网络借贷等都不同。投资人选择平台,要选择已纳入了监管的平台。目前看,常见的包括正在实行备案制的P2P网络借贷,有销售牌照的基金保险理财产品第三方销售平台等。P2P网络借贷是通过平台进行借款人出借人的直接借贷,持牌的第三方理财平台销售的也都是持牌机构的产品。而以各种其他眼花缭乱的名目,以超高回报进行互联网传销、庞氏骗局、非法发行证券等行为的平台,要远离,投资人不要抱侥幸心理,要回归常识。

一位不具名的律师对网贷之家表示,目前钱宝网只要涉嫌的是“庞氏骗局”即不断发展用户,用新加入的用户的保证金来分发给用户当收益,以及非法发行证券这两类行为。

投资者有近9千万,涉及金额可能超过几十亿甚至更多,这些资金全都在监管之外,这必然存在着极大的隐患。当地银监局表示,钱宝网不在他们的监管范围,管不了。这是因为钱宝网公司经营范围本身与金融业务没有任何关联,从这点来看其吸收所谓“保证金”的行为就很有可能涉嫌非法集资,是一种假借商业模式而进行的非法集资行为。

对于这种情况,要讨论其资金应由哪个部分来监管已经是没有意义的了,因为其本身就不是一个合法的金融机构,其吸收资金的行为就是存在有巨大的法律风险的。因而其可能面临的并不是迎来监管这么简单,而是行政取缔处罚,甚至是刑事责任的承担。

因此,应当考虑已经立案的情况下,由于非法吸收公众存款罪集资诈骗罪等罪名都是公诉案件,在侦查期间需要保密办案,投资人及其代理人很难看到正在形成的卷宗,甚至案件办理的进度都不能及时知悉。

此时,最好的办法是:

1.默默收集线索。少说话,多办事,定期安排固定人员与警方办案人员沟通,其他时间不去单个滋扰警方;

2.积极安排投友们发现、收集与财产相关的线索与实际控制人隐匿地点相关的信息;

3.综合大家碎片化的信息,整理成书面材料,用EMS寄送给办案民警,切记:在快递单上写明,到底寄送了哪些什么样的材料,以留存证据。

4.对待刑案犯罪嫌疑人这些家属,要保持克制和理性,对其威胁、蹲守,都是错误的,甚至是违法犯罪行为。而经过一开始的慌张期,其家属就会平静下来,想要怎么解决问题,此时,聘请的律师会建议:与被害人刑事和解。

刑事和解,是犯罪嫌疑人能够减轻刑事处罚的重要路径,此时,就是投资人的机会。选出合适的投资人代表,与嫌疑人家属谈判,力求取得部分现金+部分书面承诺,要想100%让家属把窟窿都堵上,不现实,不如实事求是,先拿到一部分现金,然后再协商后续还款事宜。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
网友评论:
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    还没有用户评论, 快来抢沙发!

    • 乌鸡国国王空虚的姑丈 2018-05-16 15:42:36

      回复森仙堡网贷平台: 那几年前地方新闻还正面报道n多次呢你怎么不说 当时新闻怎么不报道说钱宝是非法集资 啊?等人跟着新闻说好 投了 现在又说非法集资了

    • 乌鸡国国王空虚的姑丈 2018-05-16 15:40:05

      回复乌鸡国国王空虚的姑丈: 而且出来一个删一个帖子 出来一个再删一个帖子 你没觉得有问题??

    • 乌鸡国国王空虚的姑丈 2018-05-16 15:39:25

      小编你确认这个视频里的东西是假的?你去查查南京江北智慧城地价值多少钱 视频中说的那个电台主持人那个,,某某某 现在不正在微博上火热吗 南京皇太后 奢华的生日趴 你是网贷之家的小编 能不能别乱说话误导别人?

    • 走走停停^-^ 2018-02-05 10:36:59

      盯了非法集资罪

    • 聚金资本, 2018-02-01 17:32:11

      以各种其他眼花缭乱的名目,以超高回报进行互联网传销、庞氏骗局、非法发行证券等行为的平台,要远离,投资人不要抱侥幸心理,要回归常识。

    • 魏麻衣优雅的姑公 2018-01-18 15:34:35

      没弄清楚之前,没定性之前,闭嘴吧

    • 彩虹贝宝 2018-01-17 09:21:08

      http://www.wdzj.com/news/yc/1692466.html#wdzj_commit

    • 猎财大神010 2018-01-06 22:53:00

      引导金融行业脱虚向实是核心。。

    • 秋殇别恋 2018-01-05 13:03:16

      这素质,这老板,表示对投资和无语,这就是莽汉出身,吹牛害人害己。

    • 新常态金服福利线报 2018-01-02 14:53:18

      钱宝网实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪

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