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2018年全国P2P网贷备案实战课程(深圳站)

2018-03-14 13:37:44 来源:网贷之家
摘要:网贷之家和牛耶学堂联合主办第二期《网贷备案实战培训》,特邀权威机构的权威专家全面详细梳理此次备案政策,针对备案所有细则和实操问题都会详细讲解,将以咨询式培训直接为机构解决实际问题和需求,特安排行业交流、互动提问及一对一答疑解惑,希望为受训机构完成此次合规和健康发展提供全面的帮助和指导。

【课程背景】

2018年3月7-8日,网贷备案第一期课程在北京召开,来自全国各地的百余位行业同仁参与了会议。在多方要求下,特在深圳开办第二期网贷备案实战课程,以帮助更多机构顺利备案。与第一期相比,会增加更多同行业交流,备案中遇到实际问题怎么解决,增进相互的了解和对备案的解决措施。

网贷风险专项整治工作领导小组办公室 2017 年 12 月下发了《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57 号文), 指出各地监管机构在 2018 年 4 月底之前要完成辖内主要网贷机构的备案登记工作,6月底之前全部完成,时间非常紧迫。2018年初,全国主要城市金融监管部门也各自下发了有关P2P网贷整改合规验收以及备案登记等相关文件,明确了整改验收和备案细则。

鉴于此,网贷之家和牛耶学堂联合主办第二期《网贷备案实战培训》,特邀权威机构的权威专家全面详细梳理此次备案政策,针对备案所有细则和实操问题都会详细讲解,将以咨询式培训直接为机构解决实际问题和需求,特安排行业交流、互动提问及一对一答疑解惑,希望为受训机构完成此次合规和健康发展提供全面的帮助和指导。

【培训内容】

培训课题一:备案相关最新P2P行业政策全面解读

导师:石鹏峰(网贷之家联合创始人)

主要内容:

1、《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(网贷整治办 57 号文)解读

2、《网络借贷信息中介机构合规审核与整改验收工作指引表》重点解读(城市:已出相关文件的城市)

3、《网络借贷信息中介机构备案登记法律意见书编写指引》第五条涉及的主要规章法条重点解读(城市:已出相关文件的城市)

4、行业未来政策走向预判及从业机构当前建议

培训课题二:法律意见书及业务整改工作解读

导师:张老师:盈科律师事务所合伙人

中国社会科学院法学博士,担任北京市朝阳区高级知识分子联谊会常务理事,首都经济贸易大学校外联合硕士研究生导师。张律师专注于金融法和外商投资法。十多年的执业经验中,在互联网金融私募基金并购重组、担保、信贷、融资租赁等领域有丰富的经验,为20多家网贷机构担任此次合规备案的法律顾问。

主要内容:

1. 平台业务模式整改问题

1.1 平台身份合法性的问题

1.2 异地经营问题怎么破解?

1.3 股份代持问题

1.4 经营范围问题怎么解决?

1.5 资金流向的问题

1.6 关联交易怎么整改?

1.7 线下业务如何整改?

1.8 十三项禁止性行为解读

1.9 单一借款人借款上限规定

1.10 助贷模式如何作到合规?

1.11 怎样与第三方机构合作?风险点在哪里?

1.12 风险备付金的问题

2. 产品设计:如何设计合规的P2P产品?

2.1 主流平台的产品设计

2.2 现金贷产品的风险及设计要点

2.3 P2P担保

2.4 刚兑产品是否合规?

2.5 57号文规范债权转让理财计划不能做了?

2.6 自动投标产品是否合规?

2.7 P2P能不能作债权转让业务?

2.8 现金贷的特殊问题

3. 平台法定义务及风险管理措施

3.1 融资项目真实性和合法性审查

3.2 反欺诈措施

3.3 反洗钱、反恐怖措施

3.4 客户实名注册制度

3.5 信息安全保障的要求

3.6 电子签名和电子认证的相关规定解读

4. 对出借人和借款人的保护

4.1 投资者适当性管理

4.2 有效的投标如何拟定?

4.3 如何对出借人做风险提示及分类管理?

4.4 如何对借款人做合规的风险提示和尽职评估?

4.5 资金存管的注意事项

4.6 如何作信息披露

5. 平台设计及其它

6. 法律意见书的内容及注意事项

培训课题三:经营信息专项披露报告、专项审核报告逐项解读

导师:范老师:大信会计师事务所合伙人(全国八大会计师事务所)

西安交通大学金融专业本科,香港中文大学会计专业硕士,大信会计师事务所合伙人,曾在高校、上市公司任职多年,资深财务金融专家,会计专业硕士生导师。

主要内容:

1. 此次p2p网贷验收的实质

1.1 时间节点与政策界限

1.2 验收标准与分类施策

2. 会计师事务所如何对网贷企业进行审核并发表意见

2.1 八个文件的遵守情况

2.2 经营信息与财务信息审核

2.3 IT审计的配合

2.4 会计师事务所的责任

3. 网贷企业如何编写专项披露报告

3.1 报告日的选取

3.2 企业运营模式、产品、风控措施的说明

3.3 网贷平台业务收入、支出的主要构成

3.4 平台用户规模、撮合规模、期末余额的披露

3.5 平台借款成本、出借回报及费用收取情况的说明

3.6 前十大客户说明

3.7 平台借款余额及保证措施

3.8 平台借款逾期、不良及代偿情况说明

3.9 满标时间如何理解

3.10 平台线下业务如何理解

3.11 自有资金、客户资金的管理与第三方存管

3.12 合作方信息披露

3.13 关联方信息披露

4. 备案中的实际问题交流

培训课题四:行业交流/一对一沟通指导答疑

1. 圆桌交流:选取几家代表机构上台与老师互动提问交流;

2. 台下学员提问交流;

3. 个别问题私下一对一答疑交流。

【参加培训活动的价值】

1、实际案例和成功经验,一对一解决实际问题和需求;

2、权威机构的权威专家,全面详细梳理此次备案政策;

3、为受训机构完成此次合规和健康发展提供全面的帮助和指导;

4、早验收,尽快完成备案的方法、思路和技巧。

【课程信息】

授课时间及地点:2018年3月22-23日 深圳市

费用:详细费用请咨询课程顾问。费用包含两午餐和一晚餐、师资、教材、晚宴交流费用、培训等费用。

住宿:住宿自理。

【报名流程】

请点击【报名】,填写基本信息(公司,姓名,职位,电话),详细费用在填写报名信息后会有课程顾问与您联系确认。

【主办方】

网贷之家 牛耶学堂

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