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善林金融涉非吸600亿 周伯云等8人被捕(视频)

来源:网贷之家| 2018-04-24 20:09:03
摘要
4月24日,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布消息称,涉嫌非法吸收公众存款的善林金融法定代表人周伯云等8人今被批捕。

网贷之家 4月24日,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布消息称,涉嫌非法吸收公众存款的善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”)法定代表人周伯云等8人今被批捕。

据报道,2018年4月9日,善林金融实际控制人周伯云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。公安机关随即开展调查。截至发稿时止,“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

此前,据媒体援引知情人士透露的消息报道称,4月10日上午11时许,上海经侦进入善林金融总部调查,当日上午11时左右,上海经侦来到善林金融总部,先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑,并带走了相关人事资料、技术资料等相关资料。经过一天的处理,民警于下午6点多将公司员工解散,并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁,让员工回家等待进一步通知。

“警民直通车-上海”微博中提到,经警方调查,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款。自2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。

网贷之家此前梳理,善林金融是善林财富、善林宝、幸福钱庄(亿宝贷)等P2P平台的运营主体,网贷之家的数据显示,善林财富的贷款余额约为20亿元,亿宝贷的贷款余额约为5.58亿元,善林宝的贷款余额约为2亿元,总共线上存量资金规模在30亿元以内。另外,善林金融还是雪橙金服和意真金融(主做移动端资产开发,具有移动APP“指尖贷”)的股东。此外,其目前应该拥有600个以上分支机构,主要开展线下财富管理业务,以及对外投资有14个子公司。此前善林金融线下财富端仍是资金主要来源,预计员工数量可能超过1万人,财富管理规模可能为100亿以上。

善林金融关联公司主要为高通盛融财富投资集团有限公司(以下简称高通盛融,员工称高通盛融为母公司),两家公司都为实际控制人周伯云控股公司。高通盛融旗下设置了多个有限合伙企业从事新能源等领域的产业投资,较有名的是参与安源客车项目的投资。同时,高通盛融对外投资28家公司,旗下尚有多个平台:鑫隆创投、微美贷(已停业)等。此外,还有一个众筹平台:点赞网。

“警民直通车-上海”微博还提到,善林金融通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。为了使善林金融这家公司看起来“家大业大”,更是不惜花费公众巨额资金,大规模开设线下门店,支付员工高额工资和高额提成,同时做足包装宣传,在民众中营造“大而不倒”的公司形象,骗取投资者的信任。经查,善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。据此,“善林金融”系典型的庞氏骗局,已涉嫌非法吸收公众存款罪。下一步,警方将全力查清案情,追缴涉案赃款,维护正常金融秩序。

警方提示

公安机关现正对此案开展全力侦查,将最大限度挽回投资人的损失。请各地投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案,主动配合公安机关开展调查取证工作。

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