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唐小僧实控人被警方追逃 “资邦系”版图曝光

来源:网贷之家| 2018-06-27 20:09:39
摘要
据中国经营报6月26日报道称,其独家获得的一份警方《在逃人员登记表》显示,“唐小僧”实控人邬再平于6月16日逃跑,逃跑方向为浙江,目前正被警方追逃。值得注意的是,邬再平登记的户籍地址和现住地址都是“浙江省宁海县西店镇集义村1组3-1号”。

网贷之家自6月16日平台高管向警方投案自首,宣告“唐小僧”崩盘以来,有关唐小僧母公司资邦金服,及其疑似实际控制人邬再平(又名邬战)的讨论与爆料源源不断。

6月20日自媒体P2P情报局援引爆料人士消息称,资邦金服董事长陶蕾及副总裁卢伟二人并非实际控制人,实控人邬再平(又名邬战)已失联,有迹象表明,邬再平及其心腹正在转移资产、销毁证据。

与之印证的是,据中国经营报6月26日报道称,其独家获得的一份警方《在逃人员登记表》显示,“唐小僧”实控人邬再平于6月16日逃跑,逃跑方向为浙江,目前正被警方追逃。值得注意的是,邬再平登记的户籍地址和现住地址都是“浙江省宁海县西店镇集义村1组3-1号”。

▲新浪微博网友曝光《在逃人员登记表》截图

一名资深警界人士对《中国经营报》记者说,警方一旦对嫌疑人采取了刑拘、逮捕等强制措施,都可在网上追逃、通缉。记者注意到,追逃邬再平的奖金为500元。该警界人士表示,由于并未对其公开缉拿悬赏,500元的奖金更多是象征性的,其他地方公安提供线索或协助破案后,可以领取这笔奖金。

案情显示,犯罪嫌疑人邬再平于2014年5月起,成立“资邦(上海)投资控股有限公司”,通过开设“唐小僧”线上APP、开办门店对外宣传招揽客户的方式,以年化收益率5%~9.5%为诱饵,公开发售理财产品,涉及投资人数1000余人,未兑付本金人民币2亿余元。

而据唐小僧官网介绍,早在2017年8月,唐小僧注册会员就突破1000万人,交易额超750亿元。截至2018年5月31日,唐小僧累计借贷余额约9.3亿元,累计出借人数量为24689人。据报道,各地的唐小僧投资者都已建立维权群,受害人遍布上海、江苏、浙江、陕西、广东、湖南、山东、重庆等数十个省市,投资金额从数万到百万元不等。

此前消息显示,唐小僧母公司资邦金服已被警方查封,上海市浦东新区康桥路经侦支队已成立资邦专案组,并以涉嫌“非法集资”立案侦查。经侦方面表示,接下来会把投资者提交资料会移交给司法审计处理。公安部正在组织协调会,届时会下发全国协查令。不过截至网贷之家发稿前,官方尚未通报该案件的情况。

上海浦东经侦一名警察曾告诉中国经营报记者,警方至少要将该公司查封到判决为止,他提醒投资者:“要做好钱没有了的准备。”

邬再平背景神秘,公开信息寥寥

资邦金服一名前任员工向记者表示,“唐小僧”有高管投案自首,但是投案的高管并不掌握公司的核心权力。这名员工说,其对邬再平知之甚少,也没有见过他。

一位资邦金服员工向界面记者透露,资邦金服人事关系错综复杂,但高管主要分为两类:明面上的高管多为外聘,身家清白履历光鲜,主要用于对外增信并负责非核心部门的管理,被称为“外聘高管”;“实控高管”均为实控人邬再平的心腹,履历普通,声名不显,但公司的核心权力掌握在他们手中。邬再平背景神秘,公开信息寥寥。

邬再平为男性,出生于1983年1月。工商资料显示,邬再平拥有2家企业的实际控制权,为3家企业股东,是14家企业高管。

爆料人士:实控人转移财产,近2亿资金在新浪支付账上

据爆料人士向P2P情报局透露,在邬再平等人“撤退”过程中,王汝芳的作用至关重要。在事发前的最后一段时间,实控高管中只有王汝芳仍旧在外活动,其任务有两个:一是监视安抚外聘高管团队,让他们掩护实际隐形高管撤退,并顺利完成五月份线上平台新产品的上线工作,筹集资金。二是转移隐匿钱款,销毁所有证据。

爆料人还提供了一辆登记人为资邦上海投资控股有限公司的阿尔法JTNGK3DH的汽车的行驶证件信息,并表示这辆已经被王汝芳等人变卖,钱款已被转移。爆料人透露,除埃尔法外,另有宝马、宾利和路虎等豪车也被变卖。

▲来源:爆料人士

另据爆料人透露,唐小僧平台有近2亿元在新浪支付上,等经侦调查完,可以给用户提现。有投资人反映,唐小僧暴初,僧财宝里的钱还是能够提现的,后或因警方介入,所有涉案资金账户被冻结。等经侦调查结束后,可能会恢复提现。除了僧财宝活期外,新浪支付掌握的资金还包括唐小僧的保证金、未满标的冻结资金和用户账户余额。

根据爆料人提供的消息,资邦金服可查证的资金去向:1、新三板公司嘉达早教;2、上海浦东星河湾房产(价值五六千万的房产,挂在邬再平老婆秦某名下)。

最后附上,网贷之家研究院针对唐小僧及其母公司资邦金服的分析报告《唐小僧母公司资邦金服:旗下18家公司6大平台》,以供参考:

一、唐小僧及资邦金服基本情况

1.唐小僧及资邦金服背景情况

唐小僧,由资邦元达(上海)互联网金融信息服务有限公司运营,于2015年5月正式上线运营,是资邦金服的子公司,而资邦金服由资邦(上海)投资控股有限公司全资控股,资邦(上海)投资控股有限公司是由陶蕾和俞永生投资,分别占股65%和35%。唐小僧具体股权结构如下图。

从股权结构来看,唐小僧最终股权持有人为陶蕾和俞永生,其中陶蕾股权占比最高,但有不少媒体报道陶蕾并非真正的实际控制人,其背后还有一个神秘人。从工商变更信息来看,唐小僧关联的多家公司集中在2015年12月期间法人代表和股东发生变更,其中邬春杰和邬再平两人在退出名单中多次出现,格外显眼。以资邦元达(上海)互联网金融信息服务有限公司、资邦(上海)投资管理有限公司、资邦(上海)投资控股有限公司、资邦金服网络科技集团有限公司这四家为例,除资邦(上海)投资控股有限公司于2015年8月底法人代表由邬春杰变更为陶蕾,其余三家公司均于2015年12月法人代表由邬春杰变更为陶蕾,并且资邦(上海)投资控股有限公司的股东也于2015年8月由邬再平、俞永生变更为陶蕾、俞永生。

2.资邦金服旗下子公司及关联企业

根据企查查,据不完全统计,资邦金服直接或间接投资设立了18家公司,其中直接或间接控股了13家公司。从投资设立的公司类型来看,以金融业为主。从成立时间来看,有14家是2015年后成立的,其中2015年成立了6家公司,注册资本基本在1000万元以上,具体情况如下表。

另据不完全统计,资邦金服的关联公司有20家,从成立时间来看,资邦频繁在2014年和2015年注册成立公司,从布局来看,主要布局金融、文化传媒等行业。

二、资邦金服业务情况

资邦金服旗下主要有唐小僧、马上贷、摇旺理财资邦财富、享多期和趣撩等六家平台。其中唐小僧、马上贷以及摇旺理财为线上P2P网贷平台互联网资管平台;资邦财富为线下理财;享多期为整合服务内容和实物商品等生活场景的一站式消费平台;而趣撩为一站式智慧经营新零售服务平台。

1.唐小僧

唐小僧于2015年5月正式上线运营,其在投资人中知名度较高,主要是因其高额返现活动,也正因其高额返现曾多次被媒体预警。有趣的是唐小僧曾多次宣称自己是P2F公司,不是P2P网贷平台,但在《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》(以下简称“29号文”)下发后,平台又将自己重新定位为网络借贷信息中介服务平台。而引起这一身份的转变的根本因素是29号文明确指出未经许可,依互联网以发行销售各类资产管理产品(包括但不限于“定向委托计划”“定向融资计划”“理财计划”“资产管理计划”“收益权转让”)等方式公开募集资金的行为,应当明确为非法金融活动,具体可能构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券等;互联网平台不得为各类交易场所代销(包括“导流”等方式变相提供代销服务)涉嫌突破国发[2011]38号文、国办发[2012]37号文以及清理整顿各类交易场所“回头看”政策要求的资产管理产品,而唐小僧此前发布的产品多为定向委托类产品和金交所产品,29号文基本判唐小僧此前产品“死刑”。

唐小僧的资产全为企业信用贷,此前发布的产品多为定向委托类产品和金交所产品。定向委托类产品主要是由GTSY保理(天津)有限公司(笔者推测该保理公司为国通商业保理(天津)有限公司)提供的资产,但平台对定向委托类产品底层资产介绍和资产提供方介绍非常少,信息披露极其不透明。唐小僧目前为江西赣南金融资产交易中心和广东华侨金融资产交易中心两家金交所进行导流。在29号文发布后,唐小僧发布的招财僧为P2P业务,即企业直接借款,最新标的停留在2018年6月15号。笔者从唐小僧发布的14个P2P项目来看,这些借款企业成立时间极短,均为2018年3月28日之后成立,注册资本也较少,基本均在500万元以下,而借款金额多在100万元,可以判断这些借款企业是壳公司的可能性极大。

根据其网站披露,截至2018年5月31日,平台累计成交量达到9.32亿元,贷款余额为9.32亿元,而唐小僧官网此前披露2017年8月成交量已突破750亿元,故其官网披露的成交量可能为目前网贷成交量。另外,截至目前,唐小僧尚未上线银行存管系统。

2.马上贷和摇旺理财

马上贷,由资鼎(上海)互联网金融信息服务有限公司运营,隶属于资邦金服。平台资产主要为企业信用贷,最新发布的借款标的停留在2018年4月25日。据其官网披露,截至2017年11月底,马上贷累计成交量为24.27亿元,但截至目前,平台仍未上线银行存管系统。

摇旺理财,由资邦(上海)网络科技有限公司运营,为资邦金服旗下的平台,于2014年1月28日上线运营。平台此前发布的产品与唐小僧一样,也为定向委托类产品,并且也是由GTSY保理(天津)有限公司(笔者推测该保理公司即为国通商业保理(天津)有限公司)提供的资产,不过在今年4月底发布公告进行调整,定向委托类产品停售。从平台官网来看,新产品招财旺为P2P业务,也为企业信用贷,单个标的借款金额多为20万元,但有拆金额现象。另外这些借款企业成立时间也极短,近期标的的借款企业成立时间多在2018年4月后,疑为壳公司。截至目前,摇旺理财也尚未上线银行存管系统,并且信息披露较差。

3.资邦财富

资邦财富,由资邦财盈(上海)资产管理有限公司运营,成立于2012年,定位为专注全球化资产配置财富管理平台。简单的说,资邦财富就是资邦金服旗下的线下理财平台,其对接的资产为金交所产品,即由国通商业保理(天津)有限公司在无锡金交所登记发行,定向投资于国通商业保理(天津)有限公司对于“一带一路”基础建设项目的应收账款收益权,其中国通商业保理(天津)有限公司于2015年8月31日成立,注册资本为5000万元,是由平安泰(天津)国际贸易有限公司和TAHATAHAGROUPCO.,LIMITED投资设立,分别占股75%和25%,而平安泰(天津)国际贸易有限公司是方红美个人独资。另外,根据企查查查询,资邦财富在上海、深圳、江苏等多地有41家分支机构。

4.享多期和趣撩

享多期是由上海绘孚网络科技有限公司运营,于2017年3月28日成立,法人代表和股东均为陈建国。享多期为一家电商平台。

趣撩是由资弘(上海)网络科技有限公司运营,定位为一站式智慧经营新零售服务平台,连接供应商、零售商户、消费者,即合作供应商可入住趣撩,零售商户通过趣撩掌柜APP在线比价进货,消费者到店消费即成为门店会员享受微信鼓励金、支付宝奖励金、银联活动等补贴。

三、总结

作为高返平台的唐小僧曾多次被预警,此次爆雷其实也是在行业人士意料之中。这也再次提醒投资人,无论在网贷投资,还是其他投资中,需时刻树立风险意识,对承诺高额收益,透明度差,无法获取底层资产的关键信息的平台应保持高度警惕,并应及时关注平台的舆情信息,不要明知平台有问题,但抱着不会成为最后接盘侠的“侥幸心理”,正所谓你贪别人的利息,别人要的是你的本金,不要被高额收益迷住了眼睛。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
唐小僧
  • 平台背景:民营系
  • 上线时间:2015-05-30
  • 评  级: -名
  • 银行存管: -
  • 网友点评: 3.1 分(205条
  • 30日成交: -
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