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7月以来已有10家P2P平台被通报立案(名单)

来源:网贷之家| 2018-07-08 11:46:04
摘要
2018年6月,国内多家P2P平台接连“爆雷”。进入7月以来,“雷潮”仍未停息,其中浙江杭州多家P2P平台“爆雷”。据网贷之家不完全统计,7月以来,被杭州当地警方通报立案的平台数就达到了9家。此外,上海平台银票网亦被警方通报立案。

网贷之家 2018年6月,国内多家P2P平台接连“爆”(详见【6月爆雷平台深度分析】)。进入7月以来,“雷潮”仍未停息,其中浙江杭州多家P2P平台“爆雷”,遭警方立案调查。

网贷之家不完全统计,7月以来,被杭州当地警方通报立案的平台数就达到了9家(见下表)。此外,上海平台银票网亦被警方通报立案。

惠盈理财涉嫌非法集资被调查

2018年7月5日,杭州余杭区公安分局在官方微博@余杭公安 发布通告,称“分局已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理,目前相关初查工作正在开展中”。

公开报道称,杭州广惠软件有限公司原名为杭州广惠投资管理有限公司,是P2P平台惠盈理财的运营主体,公司法人为王国柱,由第三方支付通道富友流转资金。此前,有消息称惠盈理财出现提现困难。6月28日,惠盈理财出具说明称,是参加限时活动导致小额提现申请大量增加,日均三千笔以上,造成拥堵使得部分提现延缓。

牛板金涉嫌非法吸存被立案侦查

2018年7月6日,杭州市公安局江干区分局在官方微博发布了关于牛板金(浙江佐助金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。通报指出,2018年7月5日,杭州市公安局江干区分局对浙江佐助金融信息服务有限公司(即牛板金)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对涉嫌犯罪的公司负责人王某依法采取刑事强制措施,目前案件正在进一步侦办中。

据悉,浙江佐助金融信息服务有限公司旗下运营平台为牛板金,平台于2015年11月上线运营,于2016年12月13日上线北京银行存管系统。牛板金官网数据显示,其累计交易规模为390多亿元,累计用户规模超82万人,待收规模未公布。不过,据外界传言,其待收规模或超40亿。

2018年7月3日,牛板金平台爆出项目逾期问题,官方公告称,为避免出借人损失扩大,牛板金自即日起,将暂停平台的充值、赎回业务及所有产品的投资与兑付,提现功能正常运作。随后的4日,牛板金发布公开信,表示牛板金“只能走到这里了”。公开信中公布了拟兑付方案,称“本周内(7月6日前)向投资人兑付第一笔款项共计1000万元,后每周兑付不低于1000万元,持续2年”。7月5日,牛板金创始人王旭航被警方带走。

祺天优贷涉嫌非法吸存被立案

2018年7月6日,杭州公安局西湖分局在官方微博发布通告,称7月5日,分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,该公司的主要负责人于某某和胡某某在7月5日向警方投案自首。

据悉,祺天优贷互联网金融服务有限公司成立于2015年1月,旗下运营平台祺天优贷,平台于2017年9月正式上线厦门国际银行资金存管系统。公开报道称,平台曾在2018年5月获得山西国瑞山能企业管理咨询有限公司入股,后者是山西能源总公司下属100%控股的国有独资企业,隶属于山西省发改委。据不完全统计,祺天优贷目前累计交易额在76亿元左右,理论待还8.2亿元。

佑米金融涉嫌非法吸存被立案

2018年7月6日,杭州公安局西湖分局在官方微博发布通告,称7月5日,该分局对杭州优杨投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

资料显示,杭州优杨投资管理有限公司期限运营平台为佑米金融,平台于2016年4月份上线,平台项目以车贷、票据贷等为主。截止目前,累计成交金额34.61 亿元,累计交易566527笔,目前待收金额5.48亿元。

据媒体报道,在6月23日前后,平台便出现无法提现的现象,随后官方于6月28日发布存管调整公告称,由于平台存管银行四川天府银行终止与各大金融理财平台的银行存管业务,平台将现有存管银行暂时切换至富友银行。因平台数据迁移,导致部分用户无法正常投资提现,技术在加急处理。随后,仍有大量投资人无法正常提现,部分投资人前往平台在杭州的办公地址,发现该办公地址已人去楼空,门口贴着的一张通知显示,公司已搬至拱墅区的一栋办公楼内,但该办公楼内依然无任何工作人员出现。

小九金服涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布通告,称于7月3日,对杭州小九投资管理有限公司(小九金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作。

资料显示,杭州小九投资管理有限公司旗下运营平台为小九金服,平台于2015年10月上线,对接并上线江西银行存管。今年5月,有业内人指出,小九金服已经作价1.4亿元卖身,第一笔首付3000万,剩余分六个月还清。最新工商信息显示,上海景廷投资管理有限公司100%控股小九金服,张棉靖则100%控股上海景廷投资管理有限公司。据媒体报道,今年6月底,小九金服被曝逾期。7月初,有投资人到公司办公场地,办公室仅有小部分员工上班。

金柚金服涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布通告,称于7月6日,对杭州金柚互联网科技有限公司(金柚金服)涉嫌非法吸收公众存款案受案调查。目前案件调查工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作。

资料显示,杭州金柚互联网科技有限公司旗下运营平台为金柚金服,平台于2017年12月正式上线,未对接银行资金存管。7月4日,平台公告称项目回款出现逾期,现平台正进行全力催收和处理,现对项目逾期情况做出了公告,称6.27-7.15日到期的项目将不能按时回款,现针对这些逾期项目提供30天的回款延期,平台对到期投资人的资金先行垫付10%的资金,剩余到期资金投资人可进行复投或是等待逾期催收回款。

得宝理财涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布通告,称于7月6日,对杭州锐硕网络科技有限公司(得宝理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作。

资料显示,杭州锐硕网络科技有限公司旗下运营平台为得宝理财,平台于2017年6月正式上线,未对接银行资金存管。7月3日,平台发布清盘公告,同时公布为期3年的兑付方案。

云端金融涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州公安局江干去分局发布通报,称6月27日,对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案连侦查,对涉嫌犯罪的朱某、刘某、詹某采取刑事强制措施。公安机关已全面开展调查取证工作,并第一时间查封、扣押、冻结部分涉案资产。

资料显示,杭州云端金融信息服务有限公司旗下平台为云端金融,平台于2016年7月12日上线进行试运营,10月8日正式上线。2017年6月,云端金融与四川天府银行签署资金存管协议。2017年8月,获得中煤西部能源有限公司入股,工商信息显示,国企中煤西部能源有限公司为云端金融的控股股东,占股60%。

今年6月底,平台被爆出客户资金无法提现,随后一份关于“杭州云端金融良性退出公告”的传出,公告称于6月27日起暂停新的借款标的上线,后续将根据资产计划制定出清退方案,并成立清算小组配合相关部门的调查及对借款企业进行催款。云端金融还表示,保证“高管不失联,失控人不跑路”。

人人爱家金融涉嫌非法吸存被立案

2018年7月7日,杭州下城区公安分局发布通告,称于7月6日,对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。

资料显示,杭州孔明金融信息服务有限公司旗下运营平台为人人爱家金融,于2015年11月成立正式上线运营,公司实缴注册资本1亿元,法人代表是吴寿喜。背后的控股股东为中欧控股集团香港有限公司。据悉,平台一开始签订恒丰银行资金存管,后于2018年5月下线现有的银行存管系统。据投资者透露,2018年7月2日,人人爱家金融发布公告称将上线九江银行存管系统,但是目前该公告已被删除。

7月6日,人人爱家金融发布良性清盘公告表示,“因近期行业环境的持续动荡,自2018年6月起开始出现借款企业大规模逾期,平台代偿出现重大困难,最终于2018年7月4日对投资人逾期。”并表示,“自2018年7月5日起人人爱家金融全面停止网贷业务运营并开始良性清盘”。

官网显示,平台累计投资金额已达232亿元,累计注册用户173万元。根据其2017年审计报告,2017年人人爱家金融营收1.94亿元,净亏损326万元,资产总计1.77亿元。

银票网被立案侦查 控制人涉嫌非法集资投案自首

2018年7月7日,上海市公安局长宁区分局在官方微博发布通告,称7月6日,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司实际控制人易某某向上海市公安局长宁分局投案,称其公司的集资经营活动因资金断裂,已无法向投资人进行兑付。据此,长宁分局立即开展立案侦查,目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

资料显示,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司旗下运营平台为银票网,平台网站于2014年8月8日上线,公司的法定代表人和实际控制人都是易德勤。7月6日晚间,有消息传出,银票网实控人易德勤已经向公安机关投案自首。

官网显示,平台累计成交额140.01亿元,总待收为4.6亿元。截至目前,银票网累计注册人数为69.07万人总借贷人数为511人,总项目数为983个,平均借款金额为944481.72元。

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