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网贷日报:警方通报这7家爆雷P2P案件进展 平台跑路竟有这些特征

来源:网贷之家| 2018-09-27 14:26:42| 16377人阅读| 0条评论
摘要
“深圳经侦”微信公众号刊发了深圳公安局南山分局于9月21日发布的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展,涉及的平台分别为“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“中融投”、“零钱罐”、“中金黄金”。事实上,P2P平台在发生前有诸多征兆,投资人可结合数据、借款项目、舆情等多方面加以判断。

【编者按】作为与您投资息息相关的第三方资讯平台,网贷之家将通过《网贷日报》每天为您梳理P2P网贷江湖大事件,探寻行业最新动向走势,甄别秘诀,拿捏脉点。

【今日聚焦】

理财、投资、房贷、房租“消失”的存款搬家去哪了?

8月份,我国金融机构各项存款余额同比增长8.3%,创下40年来最低。相比之下,居民存款增速下滑更严重。中国居民不爱存钱了?消失的银行存款到底去哪儿了?一些人选择了理财、投资,一些人背负着房贷、房租,去银行存钱的人越来越少了。【详情】

【行业热点】

曝上海银行退出P2P存管业务 曾牵手50家平台

9月20日,中国互联网金融协会全国互联网金融登记披露服务平台公布25家银行网络借贷资金存管系统通过测试,首批银行存管“白名单”正式对外公布。江西银行华兴银行徽商银行上海银行等近50家银行并未出现在首批名单中。知情人士表示,上海银行已经彻底退出网贷资金存管市场。【详情】

靠写P2P平台负面敲诈赚钱的黑子 被判刑三年半

近日,由广东省深圳市南山区人民检察院提起公诉的胡某敲诈勒索一案,经法院一审审理,以敲诈勒索罪判处被告人胡某有期徒刑三年六个月。胡某运营的“金融照妖镜”微信公众号,作为曝光P2P信贷公司负面新闻的平台,累计关注用户达1.8万人左右。同时,胡某组建了几个300人至2000人不等的QQ、微信群,用于发布、转发未精确核实的、对企业不利的文章。【详情】

湖北明确互金整治重点 将行政处罚2至3家P2P

近日,湖北省互联网金融专项整治工作领导小组正式下发《关于印发<湖北省互联网金融风险专项整治下一阶段工作方案>的通知》,要求对重点机构组织现场检查,并给出了明确的时间节点。逐一开展现场检查,查清业务规模、涉众人数、违法违规严重程度等基本情况,对重点对象按风险大小进行排队,列出重点关注名单,要求在2018年10月底前完成。加大对重点区域P2P领域不合规存量业务的压降力度,完成时限为2019年6月底前。【详情】

【平台动态】

警方通报投之家、中融投、零钱罐等7家平台新进展

9月26日,“深圳经侦”微信公众号刊发了深圳公安局南山分局于9月21日发布的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆P2P案件进展,涉及的平台分别为“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“中融投”、“零钱罐”、“中金黄金”。【详情】

贾跃亭实控的P2P两度经营异常 已上线银行存管

仍被贾跃亭实际控制的乐为金融(原乐视金融)已低调换帅半年有余,并将平台定位于网络借贷信息中介,于今年7月上线新网银行资金存管。此外,在不到1年的时间里,乐为金融已两度被列经营异常名录,而最近的一次至今尚未移出。【详情】

实际损失超百亿的快鹿系诈骗案开庭 施建祥另案处理

9月25日、26日,上海市第一中级人民法院对上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称“快鹿集团”)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及徐琪(美国籍)、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。根据公诉方指控,快鹿集团实际控制人、时任董事局主席施建祥将另案处理。【详情】

【热辣点评】

南宫晓典:问题P2P平台数据跟踪:雷前竟有这些特征(表)

最近,互金协会对外公布了行业P2P平台7月的信披情况。互金协会主导的全国互联网金融登记披露服务平台,面向公众披露各家的月度运营数据,由各P2P网贷平台进行报送。据公开信息,互金信披系统正式上线于2017年6月,迄今仅度过了短短的一周岁生日。这一年多来,各方对信披系统的吐槽颇多,比如说某些平台怠于披露数据或者数据存在矛盾之处等;协会先后也做过不少努力,先有核查“0逾期0代偿”,后又在今年4月进行了一次升级,披露标准从2016版升级到2017版。事实上,P2P平台在发生前有诸多征兆,投资人可结合数据、借款项目、舆情等多方面加以判断。【详情】

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关键字: 网贷日报
网友评论
条评论
  • 匹诺曹大嗓门的伯母
    18/09/28
    今日签到。
  • 丘处机有风度的表嫂
    18/09/28
    聚力金服网络科技有限公司(简称聚力金服p2p)打着金融理财的幌子,大力宣传靠谱理财、国家合规平台、集团保障,致使全国8万人投资人凭着善良的心投资了聚力金服理财;大部分人甚至一辈子的存款都投入;但平台在2017年早知道有生存危机还通过全国各大区的客户经理到处宣靠谱理财,继续让投资人投资,到2018年7月平台在全国范围内收刮34亿人民币;而我自己也在朋友的宣传下投资了50万人民币。 2018年国家中央发出对各大网上理财产品进行大搜查时,聚力金服理财直接就宣布清退。致使全国几万人跟我一样的投资人套了一辈子血汗钱,跟我一样的投资人都活在夜晚不能眠,白天吃不下饭的焦虑下生活,有苦不敢告诉家人!只能在群里跟难友们苦等他们的不逃跑的谎言! 恳请相关监管部门抓紧落实监督查处,讨回投资人一辈子的血汗钱!
  • 七巧儿
    18/09/28
    甄别秘诀
  • 乌鸡国太子热心助人的叔叔
    18/09/28
    拿捏麦点
  • 命中注定邂逅
    18/09/28
    银豆的案子最诡异!
  • 黑太狼健谈的舅公
    18/09/28
    谢谢分享
  • 马超腼腆的姨公
    18/09/27
    没雷过的很难切身理解这感觉,痛啊
  • 森祝
    18/09/27
    跑路了没
  • 云雾奇松
    18/09/27
    这几年骗子老赖犯罪成本太低,刑罚太轻,监管不力造成
  • 小龙人飘逸的大娘
    18/09/27
    谢谢分享
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