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警方逮捕金银猫案多名嫌疑人 追回4000万资金

来源:网贷之家| 2018-09-28 16:59:28
摘要
9月28日,“警民直通车-浦东”官方微博通报了上海金银猫金融服务有限公司(“金银猫公司”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

网贷之家9月28日,上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”通报了上海金银猫金融服务有限公司(下简称“金银猫”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

通报称,涉嫌非法吸收公众存款罪的“金银猫公司”实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。犯罪嫌疑人郑某某被警方依法采取刑事强制措施。

目前,案件仍在进一步侦查中。目前警方已冻结、查封金银猫和涉案人员的11个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴涉案资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。

据通报,警方已获取金银猫平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。对金银猫平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。

网贷之家此前报道,7月18日,金银猫发布公告,宣布退出P2P业务,进行清盘。并称在公告发出10日内盘点公司资产,资金分批兑付。公告称,对在投金额小于1万元的用户,分两月结清,每月50%;在投大于1万元,分24个月,按比例完成兑付。

7月26日,“警民直通车浦东”发布通报称,金银猫法人郑某已于7月18日向上海警方自首,对此,上海警方迅速立案侦查。通报显示,郑某称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。对此,上海警方迅速立案侦查。

金银猫官网数据显示,截至6月30日,金银猫累计成交额221亿,待还金额21.7亿。

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金银猫
  • 平台背景:国资参股
  • 上线时间:2013-11-18
  • 评  级: -名
  • 银行存管: 海口联合农商银行
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