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杭州5家平台案进展:7人被捕 多处房产被查封

来源:网贷之家| 2019-01-07 19:21:17| 3632人阅读| 0条评论
摘要
1月7日,杭州公安西湖分局发布关于“聚富蛙”、“小算盘”、“车蚁金服”、“抓钱猫”、“乾庄”5家平台最近办案情况的公告。

网贷之家 1月7日,杭州公安西湖分局发布关于“聚富蛙”、“小算盘”、“车蚁金服”、“抓钱猫”、“乾庄”5家平台最近办案情况的公告。

公告称,聚富蛙案三名主犯傅某、某军、庞某春执行逮捕;目前警方向第三方公司调取完整的后台数据,并聘请专业的审计公司对巨傅投资咨询有限公司的资金去向逐一核实。警方对在案的嫌疑人加大审查力度,同时寻找案件关联人员,制作旁证材料。该平台目前已冻结资金10余万元,查封涉案房产两处,厂房及其设备一处,查封多辆涉案轿车。

2018年8月24日,杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查,截止目前:

一、对公司前法定代表人黄某顺、前股东施某炜采取刑事强制措施,对公司2015年11月至2017年6月担任法定代表人的李某波采取刑事强制措施。

二、嫌疑人施某炜、李某波退还部分赃款至分局指定涉案资金账户,累计退还1000余万元。冻结小算盘公司账户资金200余万元。

三、敦促还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。

2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。该案最新进展如下:

一、经浙江省人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人邱某延长侦查羁押期限两个月。

二、经杭州市人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限一个月。

三、依法对犯罪嫌疑人倪某庆、兰某采取刑事强制措施。

四、警方已冻结银行账户资金160余万元,追回涉案资金400余万元,已经存入公安机关涉案款专户,查封15套涉案房产。

五、本案已根据法定程序聘请专业的第三方审计机构,对杭州重塑金融信息服务有限公司资金去向进行专项审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化,因涉案账目流水量巨大,审计工作仍在按计划进行中。

杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案,杭州市公安局西湖区分局于2018年7月18日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作,并已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。截止目前:

一、杭州飞牛科技有限公司法定代表人吕某彦已被公安机关抓获并采取刑事强制措施。

二、通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.5亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。另外由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。三、为更有效的对“门口贷”平台涉及的相关钱款进行催收工作,最大限度减少投资人损失,公安机关已对犯罪嫌疑人张某成变更强制措施为取保候审,该张某成正在公安机关的监督下积极开展平台的催收工作,并已在近一个月时间内追回5000余万元。

2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截止目前:

一、依法对本案的嫌疑人徐某军、杨某凯、毛某、徐某寅执行逮捕。本案另一嫌疑人夏某明已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。另有涉案嫌疑人马某、吕某被我局采取取保候审强制措施。

二、目前已冻结涉案银行资金200余万元,查封多处房产和地块,追回涉案款2000余万元,已全部转入公安机关在银行设立的涉案款专户。

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