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33家P2P被劝退 6家良性退出后被立案(名单)

2019-4-9 03:37| 查看: 32790| 评论: 42|原作者: 何其韵|来自: 网贷之家

摘要: 2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之增多。继杭州、上海、广东之后,云南、山东地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。据网贷之家不完全统计,截至目前,至少已有33家P2P平台被清退。

网贷之家讯 2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之增多。继杭州、上海、广东之后,云南、山东地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。据网贷之家不完全统计,截至目前,至少已有33家P2P平台被清退。

至少已有33家P2P平台被清退

值得一提的是,据网贷之家不完全统计,截至2019年4月8日,至少已有33家P2P平台应监管要求退出或转型:

其中,深圳地区清退平台4家,分别为德晟金服、蝴蝶银、协融所、万家兄弟;广东非深圳地区清退P2P平台有1家,为佛山平台喜悦金融;

浙江地区清退P2P平台有14家,1家丽水平台为金满银,1家宁波平台为云回通宝,1家台州平台为有财气,2家温州平台为温易贷民民贷,其余9家杭州平台分别为种豆宝、易港金融、金联贷、见大金服、慧米财富、顺心理财、晴天助、、贵人贷、予财缘。

上海地区清退P2P平台为板凳理财;

山东济南地区清退平台6家,均为济南市“失联机构”和“僵尸类机构”,分别是中投盛银北京)资产管理有限公司济南分公司、山东越邦投资管理有限公司(齐鲁商贷)、山东种子网络科技有限公司、山东丰汇财富中小企业服务有限公司(丰汇财富)、山东元品电子商务有限公司、莱芜市卓越电子商务咨询有限公司,根据济南市金融办4月4日发布的公告称,此次为首批退出类网贷机构名单,根据清理整治进程,后续将不定期公告退出类p2p网贷机构名单;

云南地区清退P2P平台有7家,有2家普洱平台为成立至今从未开展过P2P网络借贷信息中介业务,分别是普洱创投企业管理有限公司、普洱宏桥民间融资登记服务有限公司;

另有5家云南楚雄平台,分别为深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司楚雄客服中心(涉及平台为日日昌)、深圳兴滇互联网金融服务有限公司楚雄运营中心(涉及平台为西部财富)、深圳建华诚信金融服务有限公司楚雄分公司(涉及平台为建华诚信金融)、深圳农金宝互联网金融服务有限公司楚雄分公司(涉及平台为农金宝)、楚雄宏信融资登记服务有限公司(涉及平台为宏信金融)。上述5家平台有4家注册地位于深圳,但在云南楚雄市均有分公司;

云南省楚雄市P2P网贷机构风险处置工作领导小组办公室于2019月2月28日印发的《关于加快推进P2P网贷机构整治、严禁开展新增业务和良性退出工作的通知》,上述5家平台除楚雄宏信融资登记服务有限公司(涉及平台为宏信金融)须于2019年3月29日前完成退出外,其余四家要求在2019年4月30日前完成退出。

6家平台宣布良性退出后,被警方立案侦查

另外,33家平台中,有6家平台发布良性退出公告后,又被警方立案侦查。其中5家平台涉嫌非吸,分别为易港金融、民民贷、金满赢、予财缘、有财气,1家涉嫌集资诈骗,为顺心理财。

另外,33家被监管清退平台中有6家平台已经完成了所有的清偿工作,真正实现良性退出,分别为德晟金服、喜悦金融、蝴蝶银、协融所、见大金服、慧米财富。


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