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迷你贷案已移送审查起诉:涉及发假标、自融

来源:网贷之家| 2019-05-16 15:25:19| 1434人阅读| 0条评论
摘要
5月16日, 深圳市人民检察院对外发布消息称,犯罪嫌疑人桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案(涉及迷你贷平台)已于近日由深圳市公安局龙华分局移送该院审查起诉。

网贷之家 5月16日, 深圳市人民检察院对外发布消息称,犯罪嫌疑人桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送该院审查起诉。

据披露,侦查机关认定:

犯罪嫌疑人桂新建于2013年10月成立深圳市恒领投资咨询有限公司(以下简称“恒领投资公司”),并设立迷你金服网络借贷平台。迷你金服平台通过官网、APP、第三方网站、搜索网站等线上推广的方式,将二手车经销商和汽车运营服务企业的相关车辆抵押信息制作成“车商贷”、“车盈贷”等产品标的,在平台上公开发布,宣称年化利率为10%左右,以此向社会公众募集资金。

2014年开始,为了增加平台交易流量、扩大公司业务,桂新建指示犯罪嫌疑人陈伟出面经营二手车商和控制一批外部人员的身份信息、网银账号和电话卡等资料,将上述车辆和借款人制作成虚假标的在迷你金服平台上发布,进行自融

2016年,桂新建与陈伟共谋通过套用历史抵押车辆信息与虚假借款人信息制作虚假标的在迷你金服平台上发布,以此吸引集资参与人投资,并指示犯罪嫌疑人胡琴将所吸收的资金转入桂新建或陈伟的个人账户。

2018年7月份左右,恒领投资公司资金链断裂,无法兑付集资参与人的本息。平台运营以来吸收集资参与人的充值资金总量及集资参与人损失金额正在进一步审计中。

公开报道显示,迷你金服(迷你贷)于2018年7月开始出现兑付问题(延期兑付),之后的2018年10月,实控人桂新建称平台项目到期无法归还出借人资金,桂新建于随后失联。据深圳公安龙华分局通报,该分局于2018年10月30日以集资诈骗对迷你金服进行立案侦查。

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网友评论
条评论
  • 万春流谨慎的姑公
    19/05/16
    被深圳的2家p2p 公司坑了,金融诈骗深圳市,大家还是小心为妙
  • 董平拜金的外甥
    19/05/16
    跟团贷网比起来一点效率都没有,什么都追不回来
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