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资本在线案遭审查起诉 一借款企业还款117万元

来源:网贷之家| 2019-06-06 18:34:55| 703人阅读| 0条评论
摘要
犯罪嫌疑人黄东福、刘松竹、毛森、黄瑞娴、赵佩伟、英丽华六人涉嫌集资诈骗,赵闻涉嫌诈骗一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。

网贷之家讯 2019年6月6日,罗湖警察公关室发布《关于“资本在线”一案被害人权利义务告知书》以及《关于“资本在线”平台案件的情况通报》。

告知书提出,犯罪嫌疑人黄东福、刘松竹、毛森、黄瑞娴、赵佩伟、英丽华六人涉嫌集资诈骗,赵闻涉嫌诈骗一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。

侦查机关认定:2014年年底至2018年7月期间,犯罪嫌疑人黄东福通过控制的深圳市资本在线金融信息服务有限公司(以下简称资本在线公司),运营资本在线P2P网贷平台,并通过其控制的深圳市聚祥企业管理咨询有限公司(以下简称聚祥公司)发布虚假标的,以年化利率10%-15%为诱饵吸引社会公众投资。犯罪嫌疑人英丽华、赵佩伟、赵闻为资本在线公司股东。犯罪嫌疑人刘松竹为聚祥公司负责人,毛森为该公司发标负责人,黄瑞娴为财务人员。2018年7月8日开始,资本在线平台无法提现,无法兑付平台投资人的本息。

案件情况通报指出,深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪案件的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护人民群众合法权益。现对“资本在线“P2P平台案件侦查进展情况通报如下:

一、警方已将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人黄某福、刘某竹、毛某、英某华、赵某伟、黄某娴等六人与赵闻涉嫌诈骗案一并移送至深圳市人民检察院审查起诉;因罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人张某不予批捕,警方已对张某变更强制措施,并根据罗湖区人民检察院补充侦查意见开展侦查工作。

二、深圳市一借款企业已将117万元人民币欠款还至“资本在线“收款专户,警方已依法解冻其账户的约101万元人民币;目前,新增冻结资金约7万元人民币。

三、警方已按审计机构的要求调取新的银行账号。

四、警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

五、警方加大冻结借款人相关账号的力度,约谈并敦促其尽快还款,对有意拖欠、怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法集资共同犯罪的法律责任,同时上报给相关政府部门,将其列入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方以及借款人自行承担。

六、警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专户中(账户名:深圳市资本在线金融信息服务有限公司,账号:

41000500040044835,开户行:中国农业银行深圳市分行,并注明“还款人”)。

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