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速看!杭州警方通报4家涉案P2P平台新进展

来源:网贷之家| 2019-06-28 17:34:58| 8957人阅读| 0条评论
摘要
6月28日,杭州公安局西湖分局、高新区(滨江)分局分别对外通报了“圣贤财富”、“有融网”、“金储宝”、“和祥行”4家涉案平台的最新案情进展。

网贷之家 6月28日,杭州公安局西湖分局、高新区(滨江)分局分别对外通报了“圣贤财富”、“有融网”、“金储宝”、“和祥行”4家涉案平台的最新案情进展。

01

圣贤财富

杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗一案,杭州市公安局西湖区分局于2019年1月4日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作,现将最新办案情况通报如下:

一、赴安徽省淮南市看守所对涉案犯罪嫌疑人吴某胜进行提审,采集证人证言,全力开展调查取证工作。查询、调取涉案银行账号累计一千余个;

二、2019年6月27日,经检察机关批准,对公司董事长陈某志予以逮捕。截止目前其退出股权转让款100万元;

三、冻结中网国投前股东沈某彬等相关银行账户180余万元,查封中网国投前股东沈某彬等共计15处房产。赴安徽省淮南市查封公司实控人吴某胜3处房产,查封淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司名下房产、土地1块(均为轮候查封)。赴安徽宣城市查封公司前股东邹某1处房产;

公安机关将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过合理合法的途径反映情况和诉求。

02

有融网案

2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最新办案情况通报如下:

1.新增打击犯罪嫌疑人“太子龙集团总经理”蔡某某;

2.新增查封一处满洲里房产,追回200万资金;

3.公安机关分50万以上(包含本数)-100万以下(不包含本数);100万以上(包含本数)-300万以下(不包含本数);300万以上(包含本数)三类资金金额去向共计300余人,下一步进行资金集中攻坚调查,配合追赃挽损工作;

4.聘请律师团队进驻有融网案件小组,就存在的11个资产法律问题进行法律论证。目前就胡桥商贸城情况初步已经论证完成,其余法律问题正在逐步开展工作;

公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展。建议投资人积极配合公安机关开展调查,主动反映投资情况。请广大投资人依法表达诉求,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益、反映情况提供线索。

03

金储宝案

04

和祥行案

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