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杭州警方通报2家涉案P2P进展:业务员快退赃

来源:网贷之家| 2019-08-05 18:29:30| 3519人阅读| 0条评论
摘要
8月5日,杭州公安局高新(滨江)分局对外通报了“青蓝案情”、“启蓝案情”,分别涉及P2P平台青蓝金服、元泰金服。

网贷之家 8月5日,杭州公安局高新(滨江)分局对外通报了“青蓝案情”、“启蓝案情”,分别涉及P2P平台青蓝金服、元泰金服

关于青蓝金服,根据警方通报,该分局已于2019年7月30日以涉嫌非法吸存对该平台立案侦查,平台法定代表人、实控人潘某才已于8月2日被采取刑事拘留强制措施。

关于元泰金服,根据警方通报,截至目前,警方已对涉案的26名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,现其中11名主要犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。通报称,元泰金服案侦查工作尚未终结,案件仍在进一步侦办中。

截至目前,已查封涉案公司及涉案人员名下房产42处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车44辆,摩车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金9900余万元、股权96家、股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在逬一步开展中。

另据警方通报,元泰金服非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自2019年8月5日起至2019年9月30日止,应将自己在启蓝公司或其涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至杭州市公安局滨江区分局所开设的专款账户。

通报强调,相关非法集资行为人及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。凡在规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

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