x

刚刚!深圳警方通报钱爸爸等两家平台案新进展

来源:网贷之家| 2019-08-28 19:13:56| 3552人阅读| 0条评论
摘要
8月28日,深圳市公安局福田分局发布关于“钱爸爸”、“智融会”两家平台案情最新进展。

网贷之家 8月28日,深圳市公安局田分局发布关于“钱爸爸”、“智融会”两家平台案情最新进展。

具体通报如下:

目前深圳市人民检察院已将钱爸爸案件中袁某等人以涉嫌集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。

警方持续开展追赃挽损工作,现已累计冻结涉案资金约2.31亿元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2辆。

因本案涉案公司还涉及经营私募基金业务,现警方已对其基金业务开展进一步侦查工作。

警方目前正在核查深圳市三河投资控股有限公司及其下属公司深圳钱爸爸财富管理有限公司相关业务人员提成,警方将对相关业务人员的法所得进行追缴,对总监级人员进行重点核查。对于积极配合追缴的人员,警方将从轻从宽处理;对于不配合追缴的人员,警方将依法追究责任。警方在此督促相关业务人员依法履行还款义务,将相关款项归还至本案指定收款账户:7440410182600044675(开户名:深圳市钱爸爸电子商务有限公司,开户行:中信银行宝城支行)。

警方已聘请第三方技术公司提取 智融会平台后台数据,并对数据开展分析和鉴定工作。

警方已派员出差北京、广州、南昌等地调取了平台的电子数据及部分涉案银行账户的资金流水,并聘请有资质的司法会计审计机构对涉案资金进行司法审计。警方已传唤涉案公司高管,针对平台人员架构、资金去向等情况进行询问并制作相关笔录材料,现已对相关涉案人员办理了限制出境手续。警方密切关注相关兑付方案落实情况,并多次约谈平台实际控制人刘某,敦促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。警方已约谈多名借款人并制作笔录材料,同时敦促借款人尽快归还到期借款

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
  • 平台背景:民营系
  • 上线时间:2013-05-03
  • 指  数: -名
  • 银行存管: 平安银行
  • 网友点评: 2.9 分(143条
  • 30日成交: -
网友评论
条评论
  • 南风南天
    19/08/30
    北京暴雷平台无音信
  • 陆小凤见异思迁的姑妈
    19/08/29
    等福田警方把钱贷网没收的款退给投资人才能给警方点赞!
  • 陆小凤见异思迁的姑妈
    19/08/29
    直接还给借款人!钱贷网的钱为什么不还给借款人?!
  • 铁化鹤异想天开的姑丈
    19/08/29
    小微金融立案了吗?为啥唯有任何进展?
  • 白飞飞倔强的侄女婿
    19/08/29
    可溯金融诈骗怎么不立案
  • 爱德
    19/08/29
    智融会4月16日公布良退,但现在具体方案还未出来。目前还在搞第3次债转商品兑付,实际上前面搞的以商品抵扣债权收效甚微,现在又搞这个可能是拖延时间。截止6月30日借贷余额144万元。而尚未兑付达1亿多元,也就是说无论它怎么加大力度催收,就算是全部催回来,也就是催收回144万元,而另外1亿多元没地方可催收了,只能是自己催收自己了,显然出借人的资金被挪用了。
  • jstime
    19/08/29
    除了深圳 杭州,其他地区警方是干嘛的
  • 匹诺曹有风度的舅外婆
    19/08/28
    给深圳警方点赞点赞 ,
推荐阅读
  • 热 点
  • 网贷行业
  • 网贷政策
  • 平台动态
  • 网贷研究
  • 互联网理财
  • 互联网金融
                热帖排行
                1/1
                相关推荐:
                杭州警方对杭州鑫来祥投资管理有限公司(好麦金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 善林金融公司因涉嫌违法犯罪向警方投案自首 杭州又一平台涉嫌非吸被警方立案侦查 杭州警方发布钱内助平台涉非吸案进展 警方通报君融贷案件进展:查封涉案资金5.1亿元 上海警方侦破特大信用卡诈骗案,涉案金额千万元 钱宝网张小雷投案!因涉嫌违法犯罪 钱宝网CEO张小雷向南京警方投案自首 祺天优贷涉嫌非吸被立案侦查 公司负责人投案自首 烟台平安保险公司中层人员 点牛金融涉嫌非吸被警方立案 好车贷涉嫌非吸被警方立案侦查 小资钱包涉嫌非吸案已被警方受理 雪山贷被警方已以涉嫌非吸立案侦查 惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查 警方破获汽车“套路贷”团伙 涉案上亿 微信红包赌博涉案近亿元,被警方一锅端 胖毛在线涉嫌非法集资 已被厦门警方立案 i财富暂停兑付:警方以涉嫌非吸立案侦查 深圳警方通报资本在线涉案P2P最新进展 厦门警方发布“胖毛在线涉嫌非法集资案”通报