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“中潮金服”案最新:32人移送起诉 追回1585万

来源:网贷之家| 2019-09-19 18:13:52| 1036人阅读| 0条评论
摘要
9月19日,浙江瑞安市公安局对外通报“中潮金服”平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。截止目前,该案累计已向瑞安市人民检察院移送审查起诉32名涉案犯罪嫌疑人。截止9月19日,累计追回资金15854362元。犯罪嫌疑人叶某名下的一处房产已由瑞安市人民法院进行公开司法拍卖,经多方协调和努力,温州金管家金融信息服务有限公司出资3908000元用于购买海太阳办公大楼的款项将得到优先全额退回处理。

网贷之家 9月19日,浙江瑞安市公安局对外通报“中潮金服”平台涉嫌法吸收公众存款案最新进展。

根据通报:

2019年8月14日,办案小组民警赶赴重庆市对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且不退还涉案资金的借款人林某某实施抓捕并提请瑞安市人民检察院批准逮捕;

2019年9月17日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对温州金管家金融信息服务有限公司业务员俞某、廖某向瑞安市人民检察院移送审查起诉;

截止目前,累计已向瑞安市人民检察院移送审查起诉32名涉案犯罪嫌疑人;

追赃小组民警协助温州金管家金融信息服务有限公司管理人前往安徽淮北、浙江泰顺等地,对中可集团投资的公司进行实地勘察,并对其中的某新材料股份有限公司和某电器股份有限公司生产设备进行市场价评估,促使某新材料股份有限公司原股东黄某某与管理人达成公司原先收款的还款协议并已履行第一期还款;

通过逐笔核对、梳理,依法运用各种措施,追回资金2306936元,截止9月19日,累计追回资金15854362元,追回资金均已移交温州金管家金融信息服务有限公司管理人统一处理;

犯罪嫌疑人叶某名下的一处房产已由瑞安市人民法院进行公开司法拍卖。经多方协调和努力,温州金管家金融信息服务有限公司出资3908000元用于购海太阳办公大楼的款项将得到优先全退回处理。

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