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疑受美利金融被查影响 多P2P存管专户遭冻结

来源:网贷之家| 2019-11-14 11:05:00| 12600人阅读| 0条评论
摘要
11月14日,P2P平台银多网官方发布公告,称通过与上饶银行端核对,确认原因为合作资产端之一的平台目前正在配合有关部门调查,有关部门对平台存管专户进行调查冻结,致使平台目前暂不能进行提现操作,平台方面承诺全力以赴恢复账户正常状态。据悉,相关配合调查的资产端正是此前被查的美利车金融。另据网传信息显示,包括玛瑙湾、铜板街等在内的多家与美利金融有债权合作关系的平台,亦或受美利金融被查影响,近日均出现了存管账户被冻结,导致回款提现出现问题的情况。

网贷之家 11月14日,P2P平台银多网官方发布公告,称通过与上饶银行端核对,确认原因为合作资产端一的平台目前正在配合有关部门调查,有关部门对平台存管专户进行调查冻结,致使平台目前暂不能进行提现操作,平台方面承诺全力以赴恢复账户正常状态。

网贷之家询问客服后回复称,相关配合调查的资产端正是此前被查的美利车金融。而据网传信息显示,包括玛瑙湾铜板街等在内的多家美利金融债权合作关系的平台,亦或受美利金融被查影响,近日均出现了存管账户被冻结,导致回款提现出现问题的情况。

在14日的公告中,银多网方面还表示:

经调查核实,确认冻结的原因为与银多网合作的资产端之一的平台现被相关部门调查,因银多网用于为多多们提现的银行存管专户与该资产端平台有资金往来,相关部门要求银多网配合资产端平台相关事宜的调查程序,暂时性作出冻结上饶银行存管专户的决定。

银多网还称:

银多网因履行协助调查法定义务,遭受事先无法预知的牵连,银多网现正采取有效措施,推进协查进度,以确尽快解除账户冻结状态,保证多多们正常提现;

出于法律对调查事宜的保密要求,银多网未能在此披露被调查资产端平台及被调查事项;

银多网郑重承诺,本平台运营良好,平台充值、购业务正常运转,如有复投需求,安心操作!

网贷之家询问银多网在线客服后得到的回应是:美利是我们资产端,他这边被调查,所有与美利合作的平台目前资金都是被冻结,我们也在积极配,解决当中。

此外,网传信息显示,包括玛瑙湾、铜板街等在内的平台,均出现存管账户被冻结致客户提现暂停的情况(截止发稿时,玛瑙湾平台公告已回复提现,铜板街方面表示正在走解冻流程)。公开信息显示,这些平台均与美利金融存在债权方面的合作关系。

网传玛瑙湾发布的暂停提现公告

网传铜板街客服对客户账户被冻结情况的回应

网贷之家此前曾报道,11月11日,互金平台美利金融武昌分公司突遭警方介入调查,据悉该地分公司主要为美利金融贷后催收部门。有知情人士向网贷之家透露,位于北京望京绿地中心20层的美利金融总部,也与当天出现有大批警力上门介入。另据自媒体报道,11日当天,美利金融深圳总部(即深圳天道计然金融服务有限公司,运营美利金融旗下现金贷平台有用分期)亦被警方查封。

新报道,11月11日,美利车金融北京、武汉两地的公司被查。在带走相关员工资料后,北京警方临走前曾特意交代:“其他人没事,公司正常营业。”

另据媒体报道,美利金融公关部表示,目前北京总部一切正常,武汉的情况还在了解中。

公开资料显示, 美利车金融主要布局二手车金融业务,通过直销、代理的方式与经销商开展合作。据今年10月31日消息,美利车金融向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,拟登陆纽交所,计划募资至多1亿美元股票代码"ML",剑指中国二手车金融第一股。

美利金融曾于2016年7月20日宣布转型并进行牌升级,旗下美利车金融和有用分期是两个子品牌。彼时,美利金融与银多网达成战略合作,银多网承接美利金融债权。

值得注意的是,2018年5月,银多网宣布获得6000万B+轮融资,本轮融资共有三家专业机构参与投资,其中一家即是美利金融(深圳天道计然金融服务有限公司)。

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网友评论
条评论
  • 香太狼拜金的表姨
    4天前
    回款金额和冻结金额为什么不一致?既然到期回款了,这个钱应该在银行里啊,只是冻结而已,不知道回款的钱放哪儿了。
  • 小钻风潇洒的表弟
    19/12/02
    余额到了银行电子账户被冻结应该没事吧?
  • 楚留香妩媚的师母
    19/12/02
    银多和玛瑙湾中了两个,再加上拓道一个月中奖三次,一年积蓄没了
  • Sagacity?? ?
    19/12/02
    跟其无关的标的也被冻结,这不就是焊车门的节奏吗
  • 乌鸡国国王易激动的小舅子
    19/11/22
    那银多这边有风险么
    史莱克自信的大爷 19/11/22
    美利金融旗下有钱用 也是有用分期 涉及高利贷和非法催收致死被调查
  • 史莱克自信的大爷
    19/11/22
    美利金融旗下有钱用 也是有用分期 涉及高利贷和非法催收致死被调查
  • 二贵
    19/11/18
    啥时候给解冻,这个要快公告,解冻流程和进度
  • 馋肉
    19/11/18
    冻个是十年二十年可怎么办
  • 胡药师活泼的三婆
    19/11/17
    希望可以早日解冻
  • 李莫愁温情暖暖的小舅子
    19/11/17
    严厉查出美利金融
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