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中金国瑞案移动审查起诉 超18.41亿元未兑付

来源:网贷之家| 2020-07-09 14:50:52| 705人阅读| 0条评论
摘要
7月9日,深圳市人民检察院对外发布“秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书”,披露了中金国瑞基非吸案的相关情况。目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币,已付投资人金额3.13亿余元人民币,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

网贷之家 7月9日,深圳市人民检察院对外发布“秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书”,披露了中金国瑞基金吸案的相关情况。

深圳检察院称,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局田分局移送该院审查起诉。

据悉,深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传,承诺收益回报、本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人本金和收益,其他部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币,已付投资人金3.13亿余元人民币,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。

犯罪嫌疑人郑明明系公司副总裁兼营销二部经理,分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等。

犯罪嫌疑人周凯然系公司财务主管,负责管理财务部会计、出纳,日常务复核、期货证券账户管理、财务审批,协助秦鹏调度资金。

犯罪嫌疑人尹杰系公司营销一部经理,负责管理营销一部理财经理的业绩考核,销售基金产品。犯罪嫌疑人温娜系公司人事行政经理,负责人事行政工作,2018年3月被秦鹏派往香港,负责关联公司香港富银集团事务,2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人,负责人事行政工作。

犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李亮系公司营销二部团队主管,负责团队管理,销售基金产品。

犯罪嫌疑人稂伟系公司营销一部团队主管,负责团队管理,销售基金产品。

犯罪嫌疑人张立群系公司营销二部王天宇团队理财经理,负责销售基金产品。

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