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深南创投非吸案最新:实控人等8名嫌疑人被抓

2020-7-31 17:24| 查看: 1518| 评论: 0|来自: 网贷之家

摘要: 7月30日,深圳公安局福田分局对外通报深南创投涉嫌非吸案最新进展。警方已于2020年7月24日抓获实际控制人张某兴,公司高管万某发等8名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施。现已依法冻结、查封一批步案股票账户和关联公司银行服户及股权、涉案房产等资产。同时告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人),限期将在涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、渠道费及提成费等非法所得,退缴至深南创投私募基金专家回款账户。在本公告限期内拒不退缴赃款的,公安

网贷之家讯 7月30日,深圳公安局福田分局对外通报深南创投涉嫌非吸案最新进展

根据通报:

警方于2019年12月17日对深圳前海深南创投投资有限公司涉进非法吸收公众存款罪立案调查;

警方已于2020年7月24日抓获实际控制人张某兴,公司高管万某发等8名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施;

警方现已依法冻结查封一批步案股票账户和关联公司银行服户及股权、涉案房产等资产;

警方已获取涉案公司相关数据,调取相关银行账户流水,并聘请专业司法审计机构开展司法甲计工作

公安机关告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员其他为非法吸收公众存款提供帮助的人),限期将在涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、渠道费及提成费等非法所得,退缴至深南创投私募基金专家回款账户。在本公告限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任;

警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述回款账户,并注明还款日姓名和用途。


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