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涉嫌非吸!上海又立案了一家:7人被采取措施

来源:网贷之家| 2020-09-11 09:34:35| 5129人阅读| 0条评论
摘要
8月19日,上海市公安局浦东分局根据投资人报案,对上海至雅实业(集团)有限公司(以下简称“至雅公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关已依法冻结相关银行账户及股权,并扣缴部分涉案财物。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“至雅公司”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。

网贷之家 9月10日,上海公安局浦东分局对外通报“上海至雅实业(集团)有限公司”案件侦办的情况。

根据通报:

8月19日,上海市公安局浦东分局根据投资人报案,对上海至雅实业(集团)有限公司(以下简称“至雅公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;

经查,自2017年12月起,“至雅公司”在未经国家有关部门批准的情况下,通过在福建山东湖北等地设立线下门店,以承诺支付7%至12%不等的高额收益为饵,以特种车辆和新能源车辆融资租赁收益权转让为名,通过销售各 类理财产品的方式向社会不特定公众法募集资金。目前,案件正在进一步侦办中;

截至目前,公安机关已依法冻结相关银行账户及股权,并扣缴部分涉案物。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行;

公安机关已获取“至雅公司”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。

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