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警方官宣:达飞旗下P2P币港湾被立案 抓了4人

来源:网贷之家| 2020-09-17 10:53:44| 3092人阅读| 0条评论
摘要
9月16日,杭州市公安局江干区分局对外通报,公安机关已于前期依法对杭州币港湾科技有限公司(“币港湾”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在进一步侦办过程中。通报称,公安机关已对王某等四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资金查控工作,截至目前,已累计查封不动产8处,并冻结相关股权。

网贷之家 9月16日,杭州市公安局江干区分局对外通报,公安机关已于前期依法对杭州币港湾科技有限公司(“币港湾”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在进一步侦办过程中。

通报称,公安机关已对王某等四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资金查控工作,截至目前,已累计查封不动产8处,并冻结相关股权。

据媒体8月初报道,杭州市江干区公安分局在回复出借人咨询信件时指出,P2P平台币港湾已被立案侦查,相关工作正在开展。

据了解,币港湾平台由杭州币港湾科技有限公司负责运营。企查查资料显示,杭州币港湾科技有限公司成立于2016年5月4日,注册资本5000万元,法人为王晶。

股东方面,杭州安飞港投资管理合伙企业(有限合伙)持股60%,泓淳(杭州)科技有限公司持股20%,杭商资产管理(杭州)有限公司和杭州伴港投资管理合伙企业(有限合伙)各持股10%。

企查查股权穿透后,达飞科控法人高云间接持股比例达60.32%,亦为实际控制人。

2019年12月8日,币港湾发布公告称自愿终止互联网借贷信息撮合业务,正式启动良性退出工作。官网运营数据显示,截至2019年12月11日,币港湾累计成交达63.4亿元,当前借贷金额3.4亿余元,待还借贷笔数28,297笔。

而据平台出借人透露,2020年2月,币港湾协调出借人和北京达飞催款平台签约,3至5月回款如约按期到账。不过,之后6月,回款出现拖时,目前2月签约达飞A方案的合约人还有6月回款违期没返回,7月回款更是违期拖时兑付

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  • 平台背景:国资参股
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  • 银行存管: 恒丰银行
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