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涉非吸!深圳又一平台立案 高管已被限制出境

来源:网贷之家| 2020-09-28 10:09:28| 4453人阅读| 0条评论
摘要
深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司(“安联财富”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查;警方已调取涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计;警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。

网贷之家 近日,深圳公安局田分局对外通报安联财富涉嫌吸案最新进展。

根据通报:

深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司(“安联财富”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查;

警方已调取涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计;

警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料;

警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,限期在2020年11月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户。对积极配合追缴的,警方将从轻从宽处理;对不配合的人员,将依法采取刑事强制措施。

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关键字: 安联财富 立案
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