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上海一P2P实控人被判18年 平台完成本息兑付

2020-11-2 14:41| 查看: 4942| 评论: 9|来自: 网贷之家

摘要: 2020年10月30日,江苏省泰州市中级人民法院及所辖姜堰区人民法院公开宣判被告人虞凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件,共79名被告人获刑。据悉,虞凌云为上海P2P平台口袋理财实控人。2019年3月,因虞凌云旗下关联的催收公司被查,导致口袋理财公司相关办公设施亦被查封,彼时平台不得不在3月底宣布停业。

网贷之家综合 2020年10月30日,江苏省泰州市中级人民法院及所辖姜堰区人民法院公开宣判被告人虞凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件,共79名被告人获刑。

其中42人被认定为恶势力犯罪集团成员,首要分子虞凌云被判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币五千二百万元;其余78名被告人分别被判处十二年六个月至一年不等的有期徒刑,对部分被告人并处罚金。

据悉,虞凌云为上海P2P平台口袋理财实控人。2019年3月,因虞凌云旗下关联的催收公司被查,导致口袋理财公司相关办公设施亦被查封,彼时平台不得不在3月底宣布停业。

2019年12月5日,口袋理财发布停止运营公告,称截至12月5日,平台已完成所有项目本金及利息的兑付工作。随着兑付工作的完成,2019年12月25日口袋理财已停止运营。

经泰州法院审理查明,自2017年2月至2019年3月间,被告人虞凌云在被告人庄铭提议下,纠集被告人庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健等人共同研发“极速钱包”现金贷APP,利用信息技术设定特定放款对象、固定短期、小额借款金额,虚设中介服务主体,假借利息和综合服务费之名骗取借款人高额“砍头息”,借款到期后要求借款人按照协议借款金额偿还借款、支付逾期费。

在运营“极速钱包”现金贷过程中,虞凌云等人以“低息、无担保、无抵押、放款快”内容为诱饵,引诱借款人借款,实则在APP注册过程中,通过设置程序非法获取借款人通讯录及通话记录等,上传至后台服务器,用于风控和逾期后催收。

为蒙蔽群众、逃避打击,虞凌云安排林明亮注册空壳公司作为APP主体,通过存管系统、第三方支付平台注册多个账户,用于资金结算。

期间,虞凌云纠集被告人丁艳、王亮等人成立催收公司,采取电话辱骂、言语威胁、短信轰炸及发送PS淫秽和灵堂侮辱性图片等“软暴力”手段强行催收债务。

被告人虞凌云等人在较长时间内,多次共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息、寻衅滋事等违法犯罪活动,非法获利计人民币3456243623元,严重扰乱经济和社会生活秩序,形成了以被告人虞凌云为首要分子,被告人庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健等为重要成员,被告人丁艳、王亮等人为一般成员的恶势力犯罪集团。

法院认为,被告人虞凌云等人的行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪,且系恶势力犯罪集团,根据各被告人的罪行、情节及社会危害程度,依法作出上述判决。


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