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红歆财富案进展:实控人等7人被移送审查起诉

2020-11-25 10:29| 查看: 472| 评论: 1|来自: 网贷之家

摘要: 11月24日,上海市公安局长宁分局对外通报上海红歆财富投资管理有限公司(红歆财富平台)非法集资案最新进展。通报称,近期,警方对上海红歆财富投资管理有限公司(以下简称“红歆公司”)及实际控制人钱某以涉嫌集资诈骗罪、对公司总裁曹某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。截至目前,公安机关已依法追缴部分涉案资金,查封相关涉案房产,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

网贷之家讯 11月24日,上海市公安局长宁分局对外通报上海红歆财富投资管理有限公司(红歆财富平台)非法集资案最新进展

根据通报:

近期,警方对上海红歆财富投资管理有限公司(以下简称“红歆公司”)及实际控制人钱某以涉嫌集资诈骗罪、对公司总裁曹某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉

经查,自2014年11月起,"红歆公司”在未经国家有关部门批准的情况下,先后在全国多地设立线下门店,以承诺支付高额收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。所募集资金均被划入关联公司永柏资本控股集团有限公司“资金池”账户统一调拨使用;

截至目前,公安机关已依法追缴部分涉案资金,查封相关涉案房产,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行;

公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“红歆公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理业务员其他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,应立即前往上海市公安局长宁分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见)的通知》有关规定,对于涉案人员积极配合调查主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。


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