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中晋案最新进展:周五开审,新增两名被告曾是上市公司前十大股东

来源:蓝鲸财经| 2017-06-20 09:47:40
摘要
涉案金额高达399亿元,涉及2万5千余名投资者,未兑付金额超过52亿元的中晋资产非法集资**案又有了新进展。值得一提的是,这份扩大范围的10人名单较去年10月13日的检方公告所提,新增朱凤洲和顾晓娴两人。

中晋案最新进展:周五开审,新增两名被告曾是上市公司前十大股东

涉案金额高达399亿元,涉及2万5千余名投资者,未兑付金额超过52亿元的中晋资产非法集资**案又有了新进展。

上海市高级人民法院网显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤等10名被告人涉嫌集资**案将于6月23日上午9点30分在上海第二中级人民法院开庭审理。被告包括徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴和李娜10人。

值得一提的是,这份扩大范围的10人名单较去年10月13日的检方公告所提,新增朱凤洲和顾晓娴两人。朱凤洲系此前国太控股副董事长,也曾担任过中晋资产的法人代表。其名字还曾现身于上市公司中路股份2015年一季报的第7大股东,其中朱凤洲持有181万股,但截至2015年半年报时,朱凤洲的名字已从前十大股东中消失。顾晓娴是上海康爻食品有限公司的法人代表,该公司股东是国太控股和中晋资产,相当于中晋系直属子公司。

中晋390亿集资**案徐勤承认就是庞氏骗局

根据官方公布的消息以及徐勤自己的供述,2011年11月,徐勤就注册了第一家带有“中晋”二字的财务咨询公司。2012年,他从医院离职后,徐勤开始了“致富”之路。中晋公司开始运作时,全部资本共计500万元,最初,他以许诺每月2%的收益率,短时间内,就从40名左右的投资者那里,募集到了5000万元人民币。

一桶金的到来,让徐勤的野心变得更大,他想要募集50亿元资金。为了完成目标,他砸下重金包装中晋公司。著名台球运动员代言、电视节目冠名、市中心的显眼广告牌……这些是中晋的高强度对外宣传。

而经公安部门查证,整个中晋系220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中,仅有一家到证监部门备案。中晋系的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲,几乎没有任何投资盈利渠道,投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤在受审时自己也亲口承认,中晋的资金运作模式来就是“庞氏骗局”。

中晋案侦查终结,行骗案例够出本教科书了

据全国企业信用信息系统消息,中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司(下称国太控股)全资持有。除了中晋资产,国太控股旗下金融企业还包括中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。

据国太控股官网上显示,公司组建于2013年,目前控股上市公司3家,非上市公司120家,集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其控股的三家上市公司均在香港上市,分别为:中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)、中国创新(01217.HK)。

在上海警方披露逮捕徐勤的消息公布后,上述公司股价大跳水。华耐控股跌幅达29.49%,中国趋势跌幅达15.79%,中国创新投资跌幅达7.84%。10月14日截至收市,中国趋势目前股价报0.018港元,华耐控股为0.222港元,中国创新投资为0.047港元,已成仙股(仙股就是指其价格已经低于1元,因此只能以分作为计价单位的股票)。

“中晋系”从起高楼,到“忽喇喇似大厦倾”,从头到尾建立在“骗局”之上。而“高楼”的建立,却沁着多少投资人的血与泪。苦果难咽,警惕骗局,投资人共勉。

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