x

互金协会发布框架手册 推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作

来源:中国互联网金融协会| 2019-06-24 18:31:03| 658人阅读| 0条评论
摘要
中国互联网金融协会于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》。

为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。

《框架手册》严格遵循了人民银行确定的风险为本反洗钱方法和相关工作要求,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践,并结合互联网金融及反洗钱工作的最新发展,提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。

《框架手册》是协会履行服务行业职责的一次探索与尝试。下一步,协会将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善。待条件成熟后,协会将联合其他行业协会,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则,持续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
网友评论
条评论
推荐阅读
  • 热 点
  • 网贷行业
  • 网贷政策
  • 平台动态
  • 网贷研究
  • 互联网理财
  • 互联网金融
                1/1
                相关推荐:
                中国互联网协会互联网金融工作委员会 中国互联网金融协会机构信息 保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理 中国互联网金融协会机构信息系统 中国互联网协会互联网金融工作委员会领导名单 中国互联网协会发起成立互联网金融工作委员会 中国互联网协会互联网金融工作委员会在京成立 中国互金协会公布网贷机构信披情况 中国互联网协会互联网金融工作委员会昨日在京成立 风险投资机构运作机制与风险管理 中国互联网金融协会成立金融科技发展与研究工作组 保险机构投资者交易对手风险管理指引 机构投资者集成风险管理理论方法研究 保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 互联网金融从业机构反洗钱 金融机构信用风险管理 保险业风险管理工作 金融机构信用风险管理方法 金融机构信用风险管理工具 金融机构如何进行管理信用风险