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2018年184家P2P立案进展(名单)

分类:热点观察| 作者:新金融深度| 2019-01-06 12:55:21| 7242人阅读
摘要
2018年,P2P雷暴潮不断,据新金融头条不完全统计,2018年6月份以来,共有184家P2P平台被立案。其中119人被缉捕,285人被刑事拘留,88人被批准逮捕,13人被提请逮捕,166人被起诉。

2018年P2P暴潮不断,据新金融头条不完全统计,2018年6月份以来,共有184家P2P平台被立案。其中119人被缉捕,285人被刑事拘留,88人被批准逮捕,13人被提请逮捕,166人被起诉。

新金融头条为大家盘点了立案平台中较为有特点的平台案情进展情况。

安易贷:最牛资产飞机一架

对20名犯罪嫌疑人采取强制措施,并对其中16人移送起诉,已查扣资金1000余万,查封大量不动产、股权、土地等资产,并查封飞机一架、汽车数十辆,具体价值正按程序评估

好车贷:白酒10366箱

批转逮捕赵某山、前总经理熊某,新增追缴资金211万元,目前冻结、追缴资金1900余万元,新增扣押合肥酒厂有限责任公司生产的白酒10366箱,捷豹轿车1辆。

鑫格信息:国家发明专利6个

10人依法采取刑事强制措施,查封房产一套,汽车八辆,国家发明专利六个,扣押公司大量库存银制品

聚财猫资产冻结最多8.9亿元

薛某、王某、韩某、王某某已被批准逮捕。另有14名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,初步冻结,查封涉案资金,资产8.9亿元

牛板金投资人最为关切

新金融头条曾在7月3日报道,“牛板金”在其官网发布项目逾期公告,称9852.2251万元的借款项目发生逾期。根据牛板金官网,其累计交易规模为390.88亿元,用户规模为82.5万人。此后,10月8日,时隔多日,“牛板金案件”再有新的进展。据多位出借人传来消息,洪洞县公安局经济犯罪侦查大队组织出借人登陆“牛板金案件债权人信息核对平台”进行信息核对。此后关于牛板金的案情进展少之又少,成为投资人在新金融头条后台留言最多,关切最多的平台。

礼德财富:冻结账号最多1000余个

高管诸某萍等3名嫌疑人批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。

旌逸集团:刑拘最多110人

共计110人被依法采取刑事强制措施,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物。

善心汇:已经宣判

12月14日,善心汇:被告人张天明获有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。

除此以外,涉案金额较大的有:

利民网:新增回款442.4万元,目前追回款项共计1亿13425万元,南山警方向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊。

钱爸爸:关联公司实际控制人袁某等八人被移送深圳市人民检察院审查起诉。已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆。

浙商e贷:已经对涉嫌犯罪人王某采取取保候审刑事强制措施,已对2处自有房产、1辆奔驰汽车、21只新三板股票、27笔对外投资开展相应处置工作;对原“浙商E贷”所涉50余起总额3500余万元民事诉讼申请执行;对9家借款企业、12名借款人新提起民事诉讼,诉讼标的总额1100余万元。

具体立案平台如下:

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