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2018年第一大失信企业祸及一家P2P平台 涉千亿出借资金

分类:热点观察| 作者:小白投网贷| 2019-02-14 18:19:23| 5185人阅读
摘要
2019年2月14日,信用中国发布《国家公共信用信息中心发布2018年失信黑名单年度分析报告》(以下简称“黑名单报告”)。

2019年2月14日,信用中国发布《国家公共信用信息中心发布2018年失信黑名单年度分析报告》(以下简称“黑名单报告”)。

《黑名单报告》指出,2018年新增失信被执行人261.4万个。从涉案金额看,472家企业涉案金额超亿元,其中涉案金额在5亿元及以上的有30家。

其中,多家失信企业和P2P平台有关。

创越集团涉及爱投资2000万元出借资金

2018年7月27日,P2P平台安投融(北京)网络科技有限公司(以下简称“爱投资”)发布《受债权人天津一品堂文化等41家企业催款公告(第一批)》。欠款企业名单中,上市公司新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“ST准油”)在列。

2018年7月19日,爱投资发布的《保障机构代偿项目信息及资产处置诉讼进程公告》显示,ST准油曾向其借款2000万元,秦勇、创越能源集团有限公司等为保证人。秦勇是创越集团的法定代表人,以及ST准油的前股东。

当年8月2日,ST准油公告显示:“公司核查了过往用印记录、合同台账和银行流水,未发现与安投融签署过任何协议,与安投融之间也从无任何资金往来。”

8月21日,ST准油发布《关于新疆准东石油技术股份有限公司《关注函《相关事项的专项核查意见》。创越集团与秦勇提供的《回复函》显示,创越集团曾与中安融金签订了《借款合同》,先后借款金额4000万元及2000万元。

经过通过比对发现,创越集团提供的《回复函》部分信息与中安融金的诉讼材料吻合,但对应的借款合同和借款主体却有不同。ST准油称,公司不排除相关人士利用掌控上市公司印章的便利、私自使用印章的可能。

在《关于收到法院相关法律文书的公告》中,ST准油表示中安融金将相关债权通过爱投资平台对外销售给个人投资者。如果ST准油所言不虚,那么爱投资要求偿还的2000万元应为创越集团和秦勇所借。如果资金确为上市公司所借,相关债务也应由创越集团和秦勇承担连带保证责任。

《黑名单报告》显示,2018年新增失信人企业名单中,创越集团的欠款金额高达12.24亿元,是为当年第一大失信企业。创越集团失信违约波及爱投资,涉及2000万元资金。

2018年,爱投资出现大面积逾期。其官网运营数据显示,截止到2018年底,逾期金额为44.98亿元。

爱投资最近一篇关于创越集团、ST准油的公告为《爱投资受托对13家违约企业诉讼案件进程公告》,这一公告发布于2018年9月6日,并未透露更多信息。

ST准油最近一份相关公告发布于2018年9月10日。当时,该案件尚处于诉讼阶段、未形成审理结果。截至发稿,创越集团和秦勇方面也未公布这一事件的最新进展。

中弘合作平台仟金所兑付困难

2018年新增涉案资金5亿元及以上失信人企业名单中,已经退市的原上市公司中弘控股股份有限公司(以下简称“中弘控股”)及两家相关的公司上榜。这两家公司非别是北京中弘地产有限公司(以下简称“中弘地产”),以及中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘卓业”)。梁琪为中弘控股和中弘地产的监事,中弘卓业是中弘控股的控股股东

2018年12月18日,中弘股份发布的《未能清偿到期债务的公告》显示,截止本公告日,公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为1,146,406.04万元(近期公司及子公司偿还了部分借款),全部为各类借款。

2018年至今,中弘股份共发布20份《未能清偿到期债务的公告》。笔者翻阅了这20份公告,未曾发现P2P平台。中弘股份虽未将P2P平台列为债权人,但仟金所和中弘的联系无法割断。

仟金所平台客服表示,仟金所与中弘股份签订战略协议,采用良性资产实物质押,保证平台的无风险性、高收益性和稳定性。

目前,仟金所网站仍能打开。在公司介绍中,仟金所自称是中弘股份的战略合作伙伴,平台所推介的所有项目均100%如约兑付。

如今看来,这一介绍颇为讽刺。中弘股份已经退市,而“100%兑付”早已失约。

仟金所在《定期宝产品兑付公告》中公布还款方案:2018年9月30日之前,一次性兑付用户30%本金,剩余本金部分将不晚于2019年3月30日前兑付完毕。

投资人网贷之家论坛留言称,平台未按照约定日期将本金和利息兑付完毕。

笔者曾就此事联系平台,当时未能拨通对方的电话。成稿前在仟金所后台留言,也未获得回复。仟金所约定的2019年3月30日全额还款的大限将至,不知投资者能否如愿回款?

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