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强监管来袭! 4家银行被约谈 多家行长被查!

分类:热点观察| 作者:财兔金融说| 2020-05-15 10:17:54| 2287人阅读
摘要
银行大监管时代已经来了!

银行大监管时代已经来了!

4家银行暂停新开对公账户

近日,人民银行杭州中心支行和浙江省公安厅刑侦总队的通报会引起了兔先生的关注。

主要讲的是电信网络新型违法犯罪和跨境赌博的打击和监管。坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链。

严格违法违规责任追究,对涉案银行、支付机构一律倒查问责,相关机构一律追究内部相关机构和人员的责任。

对涉案银行采取强化监管及严格问责措施。重大违规行为的4家银行予以通报批评,并约见其行领导进行监管谈话。

最重要的惩罚是暂停4家银行网点3个月的新开立单位银行账户业务,暂停18家银行网点1个月的新开立单位银行账户业务。不光是业务受到了影响,在银行业都抬不起头,因为多个涉案银行的评级等级被降低了。

我们都知道,开办对公账户的前提是拥有企业营业执照。

企业银行账户方面也有明确规定,人民银行要加强对企业银行账户开设、撤销、变更异常情况监测分析,发现企业银行账户交易异常的,要及时调查处理。

但是部分银行竟然坐视不管,而且还放任营业执照的卖,实在是助长了金融诈骗和跨境赌博资金的流通,实在是有违银行的身份。

多家行长被立案调查

不仅是对银行的强监管,而且对银行人也给予重点照顾。

2020年5月12日,呼和浩特市人民检察院官网公布中国光大银行呼和浩特分行原副行长秦明犯受贿罪、违法发放贷款罪一案宣判结果。呼和浩特市中级人民法院审理后,认定被告人秦明犯受贿罪、违法发放贷款罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产

5月12日,黑龙江省纪委监委网站消息,鸡西农村商业银行原副行长陈伟涉嫌严重违纪违法,已主动投案,接受纪律审查和监察调查。

5月12日据安徽纪检监察网消息,蚌埠农村商业银行原党委书记、董事长张绍新涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。

据财兔先生不完全统计,2019年1月至今,共计有20多位中小银行高管被查。

而进入2020年,金融领域反腐力度持续加大。已有5家商业银行农商行高管被调查。

2020年1月5日,长沙市纪委监委对长沙银行党委委员、副行长孟钢进行了立案审查调查,这是2020年第一位“落马”的银行高管。

2020年02月07日广西来宾桂中农村合作银行党委书记、董事长江耀森严重违纪违法被开除党籍和公职。

2020年4月22日,湖南韶山农商行原党委书记、董事长刘兴隆接受纪律审查和监察调查。

金融监管高压下,银行人势必会更加在乎风控,而不会一个个的进去。

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