x

这家平台宣称100%国企控股 深扒后竟发现有自融嫌疑?

分类:热点观察| 作者:P2P情报局| 2018-03-12 14:04:11
摘要
胖胖猪于2015年1月正式上线,截至目前累计成交金额8.9亿,官网宣称其是100%国企控股的互金平台。

胖胖猪2015年1月正式上线,截至目前累计成交金额8.9亿,官网宣称其是100%国企控股的互金平台

其所谓的控股国企,其实就是我们熟悉的“商业网点”,全称商业网点建设开发中心。

关于商业网点:

1、商业网点官网显示,其是1993年10月11日经中央机构编制委员会办公室批准成立的司局级国家事业单位,隶属于国务院国有资产监督管理委员会

2、间接控股或参股多家P2P平台,其中大圣理财普天金安已被列为问题平台好好理财的控股公司也于2018年1月2日进行了工商变更,商业网点旗下的中商(西藏)资产管理有限公司退出,也代表着好好理财彻底与商业网点系脱离关系。

3、据网友爆料:①普天金安的前股东梁杰与商业网点副主任梁杰重名;②河北安同投资管理有限公司是普天金安的大股东2016年9月22日,河北安同的股东由赵永刚和赵娜变更为商业网点的全资子公司中安亚太控股有限公司,其中赵娜是普天金安的逾期借款人之一。

图片来自网贷天眼

所以,所谓的“100%国企控股”的增信作用有多大,各位看官可自行判断。

借款企业股东被列为失信被执行人

由于胖胖猪对历史标的做了隐藏处理,八戒通过比对多个可见标的(具体名称下面会罗列)的营业执照资料中的统一社会信用代码发现,其对应的企业都指向一家名为北京无敌汽车服务中心(有限合伙) 的企业。(PS:企业信息打了码,统一信用代码不打码,这是实习生在玩吗?)

图片截自胖胖猪官网

胖胖猪在其投资页面特地注明涉诉情况:

根据全国法院执行人事查询系统,全国法院失信被执行人名单公布与查询,以及互联网搜索,未发现融资企业涉诉信息。

经查询,该企业确实没有涉诉信息,但该企业的执行事务合伙人,同时也是股东的之一的沈龙,于2018年1月24日被列为失信被执行人。这样的信息在多个公开渠道的都有明确的显示,我不相信胖胖猪风控人员没有发现。

图片截自企查查

被列为失信被执行人的原因是:潘永福、沈龙于2017年12月31日陈京渝借款本金230万及利息,而截至发布日期,全部未履行。

图片截自企查查

股东沈龙为果拾金融董事长,与跑路平台亿元宝存关联

上述失信被执行人详情显示,和沈龙一同借款的还有一人叫潘永福。

网贷之家中果拾金融的档案中显示,沈龙为亚太中商控股有限公司副总经理,也是果拾金融的董事长。

图片截自网贷之家

潘永福为药业贷的CEO,那么这仅仅只是一个巧合吗?

图片截自网贷之家

八戒查询到的信息如下:

1、借款企业北京无敌汽车服务中心(有限合伙)在工商信息中邮箱信息为764617636@qq.com,用该邮箱注册的企业多达11家,其中就包括药业贷的运营主体北京医药贷网财务咨询有限公司。

图片截自企查查

2、使用该邮箱注册的还有一家名为北京维纳科技有限公司的企业,该公司为果拾金融的运营主体;

图片截自企查查

3、潘永福为药业贷和果拾金融的前法定代表人,果拾金融运营主体为药业贷的历史股东,且两个平台法定代表人同为韦秀考,实际上是一家平台。

4、果拾金融2017年9月爆(提现困难),据投资人爆料爆雷后仍在发标

5、使用该邮箱注册的还有一家名为北京亿元宝通财务咨询有限公司的企业,该企业为跑路平台亿元宝的运营主体;

图片截自企查查

涉嫌向中商输血,有自融嫌疑

网贷之家果拾金融的档案中介绍,沈龙为亚太中商控股有限公司副总经理,那么亚太中商跟胖胖猪又是什么关系呢?

图片截自企查查

看了上面的图,两者之间的关系,想必各位看官已经非常清楚了。而截至发稿前,胖胖猪仍持续发布借款企业为北京无敌汽车服务中心(有限合伙) 的标的。

关联借款企业借款余额逾300万

备案期限将至,各个平台为了顺利通过验收,都在为合规做准备。有的大标平台,甚至还对大额借款做了提前收回的处理。而胖胖猪在这个节骨眼上却“顶风作案”,不知道是怎么想的。

由于平台对历史标的做了隐藏处理,所以八戒只对现有标的中,借款企业为北京无敌汽车服务中心(有限合伙)的标的整理如下:

数据来源于胖胖猪

据统计,3月7、8号两天,平台发布的标的中,北京无敌汽车服务中心(有限合伙)借款金额达320万,超过监管规定的上限。

对了,想跟胖胖猪请教一个专业问题:猪肥了,是不是就该出栏了?

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
APP 广告图
网友评论
推荐阅读
  • 热 点
  • 行 业
  • 政 策
  • 平 台
  • 研究数据
  • 理 财
  • 互联网金融
                深度观察、独家猛料、行业资讯、平台情报,资深从业者带你看懂P2P的那些美丑善恶。因为专业,所以有料!微信公众号:P2P情报局(iqingbaoju)
                文章总数55
                查看全部 >
                浙江高压再升级 要求月内压降规模20%
                神秘的清盘第三方 到底什么背景?
                平台CEO帮助出借人催收 该不该收费?
                热帖排行

                相关推荐:

                1/1