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    本周36家平台的案情进展(附警情通报)

    分类:热点观察| 作者:小白投网贷| 2018-11-10 10:08:32
    摘要
    本周(11月3日到11月9日),警方共通报了36家平台的案情进展。

    本周(11月3日到11月9日),警方共通报了36家平台的案情进展。

    11月9日

    11月9日,深圳福田警方发布多家平台的案件情况通报,平台包括“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”、“绿化贷”和“渝金所”。

    根据通报,“钱爸爸”案情有新增回款2400余万,累计冻结涉案资金9500万。十月份以来,警方共接待“钱爸爸”平台受损群体17次,累计人次达500余次。

    关于“小金库”案情,警方表示目前集富公司监事雁某/副总经理张某已被批准逮捕,警方已核实公司实控人张某及公司高管名下房产信息。

    财富中国”案情中,警方通过追查账号资金去向,新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万。

    “宜聚网”案情中,警方现已查封河南省商丘市房产5处,土地一宗,市值约3亿元。经核平台已有92%的投资人接受平台出具的兑付方案,其中第三方公司已出资近1.2亿人民币予以偿付。警方将持续督促有关方清退工作。

    “绿化贷”案情中,深圳市荣华达汽车租赁公司正常运作,租金定期还到平台。另外已在出售汽车,有60万余元还到平台。目前,平台按照还款计划完成第一和第二期还款,共还款3124余万元。

    渝金所通报称,2018年10月25日,罗湖警方对刑事拘留的涉案人员崔某等五人向人民检察院提请逮捕。2018年11月1日,人民检察院已对公司高管崔某在内的三人批准逮捕。截至目前,已经核实和冻结500余万元,相关涉案账户和财产的追查工作仍在进行中。

    11月8日

    11月8日,太原市公安局官方微博发布关于P2P平台晋商贷的警情通报。

    通报称,晋商贷平台实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日向太原市公安机关投案。目前太原市公安机关已立案开展侦查工作。

    11月8日,杭州市公安局西湖区分局官方微信公众号发布最新办案情况公告,涉及P2P平台“一财金融”、“人爱金服”和“钱内助”。

    公告显示,2018年7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。

    2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州仁爱投资咨询有限公司(平台名:人爱金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个多月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对杭州仁爱投资咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

    2018年7月14日,杭州市公安局西湖分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台名:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施。

    11月8日,杭州市公安局滨江区分局官方微信通报了4家涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,平台包括“金储宝”、“巨潮金融”、“钱保姆”和“稳赚宝”。

    通报显示,金储宝法定代表人周某因涉嫌集资诈骗罪于11月15日经杭州市滨江区人民检察院批准由滨江分局执行逮捕。金储宝公司财务财务朱某被采取刑事强制措施。金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

    巨潮金融实际控制人王某建因涉嫌集资诈骗罪于10月15日,经杭州市滨江区人民检察院批准由滨江分局执行逮捕。巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

    稳赚宝法定代表柴某及涉案人员郭某、丁某被采取刑事强制措施。稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。

    钱保姆实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某被采取刑事强制措施。钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计;

    11月7日

    11月7日,合肥市公安局庐阳分局官方微博@庐阳公安发布大志投资案最新进展。

    10月30日以来的大志投资案件侦办情况通报如下:

    一、新增追赃挽损情况:追缴理财经理非法所得137万元。

    二、对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候申手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。

    三、安排警力出差昆明、西安,调取凌某通过云南信托公司陕西信托公司配资炒股的相关证据材料。

    四、调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。

    五、对新发现的对外转款进行调查核实,确定转款用途、有无返还查清每一笔资金具体去向,最大限度追赃挽损。

    六、调查查封房产的权属情况,现已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计3550737平方米。其他房产权属情况还在进一步调查之中。

    11月7日,杭州市公安局西湖区分局微信公众号发布了关于火钱理财”、“车蚁金服”案情新进展。

    2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,现已对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

    2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过三个月的调查取证,现已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

    11月6日

    11月6日,杭州市公安局西湖区分局在其微信公众号发布了关于“佑米金融”、“祺天优贷”涉嫌非法吸收公众存款案件最新通报。

    2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台名:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,现已对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

    2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月6日西湖区公安分局发布通告称,现已对公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

    11月6日,乐陵市公安局发布关于杭州融昌信息技术有限公司(简称“理财去”)的最新公告,理财去因涉嫌犯罪已被警方立案侦查,涉案人员被依法采取强制措施。

    公告显示,警方现已追回理财去部分赃款、赃物,并提醒理财去的出借人借款人自即日起一个月内(即2018年11月5日至2018年12月6日)速到山东省乐陵市公安局经侦大队、所在当地派出所登记、报案。逾期未登记、报案者,自行承担相应后果。

    11月6日,@平安锦江发布警情通报显示,P2P平台华夏万家金服已立案,黄某等11名犯罪嫌疑人被捕。

    公告显示,近期,成都市公安局锦江区分局陆续接到群众报案称“华夏万家金服”P2P平台相关人员涉嫌违法犯罪。锦江区分局已于2018年9月依法立案侦查。黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

    11月5日

    11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了抓钱猫、京圆柚理财利得行等3家P2P平台的新进展。

    2018年7月18日杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案一案立案侦查。经过四个月的调查取证,现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据。

    2018年9月2日杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司(平台名:京圆柚理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过四个月的调查取证,现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。

    2018年7月31日杭州市公安局西湖区分局对杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,平台名为“利得行”。经过四个月的调查取证,现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

    11月5日,顺德警察发布《关于“稳贷网”案件侦办情况通报》。

    稳贷网案件侦办进展情况通报如下:

    一、“稳贷网”平台负责人钟某等四人已被顺德区人民检察院依法批准逮捕,办案单位已对其执行逮捕。

    二、办案单位已冻结广东稳贷电子商务有限公司及涉案人员的多个银行账户。

    三、办案单位已扣押广东稳贷电子商务有限公司会计账册,并获取了平台电子数据及涉案银行账户流水,正在进一步核查涉案资金去向。

    四、因平台投资人涉及全国各地,为便于公安机关查明案情,办案单位已层报上级公安机关发起全国协查,请在“稳贷网”平台投资的人员在接到当地公安机关通知后,主动配合公安机关开展调查取证工作。

    五、公安部已经开通“稳贷网”案件投资人网上信息登记,投资人可以登陆网址http://ecidcwc.mps.gov.cn进行登记,为公安机关核实投资人投资金额提供参考。

    六、平台的借款人应对所欠款项依法履行还款义务,否则将承担相应的法律责任。

    七、请各地受害群众理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序,危害公共安全等违法犯罪活动,违者将依法追究责任。

    11月5日,南昌市公安局红谷滩分局发布《关于小猪理财”平台案件的情况通报》。

    通报指出,“小猪理财”平台实际控制人游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结部分资金,并查封相关车辆及房产;同时聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。

    11月4日

    11月4日,嘉兴市公安局南湖区分局发布关于饭饭金服涉嫌非法集资立案的案件进展情况的通报。

    饭饭金服涉嫌非法集资立案的案情通报显示,11月2日,经南湖区人民检察院批准,警方依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积8841平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

    11月4日,余杭公安发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(四)》。

    草根投资案件最新办理情况显示,警方新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元;合计已冻结相关银行账户213个,涉及资金1.6亿余元。此外,新增査封位于上海的某饭店房产1处(该资产亦被其他司法机关查封),面积约2万平方米。新增查封位于杭州的房产1处,面积约822平方米。新增査封相关车辆21辆。

    11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(二)》。

    石头理财通报显示,2018年11月2日,余杭区人民检察院对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮。新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

    11月3日

    11月3日,深圳南山公安发布了7家P2P平台的案情通报,分别是“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“网投网”、“牛牛通宝”和“钱富宝”。

    根据通报,“中融投”案情为的那个走新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及回款470.4万元。

    “投之家”案情为当周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元。南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

    关于“零钱罐”案情,深圳警方通报称本周新增回款80万元,新增冻结100万元,回款及冻结资金共计约2499万元。南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金的去向。

    “利民网”案情为本周新增回款471.1万元,目前回款总金额共计9730.09万元,南山警方继续加大地涉案嫌疑人的打击力度,本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施,公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首。

    “网投网”案情也有新进展,该平台自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元。警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查,进一步查清公司的运营模式,及公司组织机构。

    关于“牛牛通宝”案情为根据通报2018年10月26日,潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的主要犯罪嫌疑人詹某鵬被押解回款,现南山警方对其依法采取刑事拘留强制措施。目前警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。

    “钱富宝”案情为资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,攻击追回资金181万元。南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人已送至深圳市人民检察院审查起诉。

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