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华夏信财“自救”失败 12人被抓 待收65亿

分类:热点观察| 作者:科技金融在线| 2020-05-14 11:35:24| 3904人阅读
摘要
上海警方通报,对华夏信财涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

上海警方通报,对华夏信财涉嫌法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

今日,海市公安局黄浦分局正式发布通报,根据投资人报案,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

从去年8月被曝陷入逾期至今日,在历经九个月的“挣扎与自救”之后,华夏信财最终未能扛过被立案的命运。

根据警方通报,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

警方提示,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

借款人使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户。未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善管相关凭证。

据官网运营数据显示,截至2019年10月1日,平台累计交易金146.18亿元,借贷余额64.73亿余元,涉及出借人数29684人。

华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司是华夏信财股权投资管理有限公司旗下全资子公司。企查查信息显示,华夏信财股权投资管理有限公司的股东包括上市公司st(002102)控股股东实控人一的林文洪。

去年10月30日,华夏信财被传出将陆续停止相关业务,11月8日,华夏信财(花虾金融)董事长李彬及六位核心高管层出席线上见面会,李彬在直播中曾信誓旦旦的提到,华夏信财公司没有“东墙西墙”之说,公司只有一座巨大防止无德的“防火墙”。公司保证不跑路不失联,对债权催收负责到底。

今年3月2日,华夏信财还披露,关于人行征信系统对接事宜,公司已完成完整借款人数据上传并继续积极推进中。华夏信财表示,公司有信心尽快完成技术对接。

在4月16日,华夏信财还发布了工作进展情况,称在过去几个月和当前工作方面遇到的困难,主要是借款人还款意愿降低和催收难的问题。

华夏信财(花虾金融)的最后一条更新停留在了今年的4月27日。华夏信财声称,公司按照计划于2020年4月21日启动了本期回款工作,截止目前,本次回款工作已经全部处理完成,实际回款金额为156198620.67元,为2020年3月24日至2020年4月26日期间内的回款。本期回款金额比上月有所上升约9.1%。自2019年11月,累计回款约人民币10亿元。

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