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待收超63亿的涉案平台有进展:7人被执行逮捕 冻结逾3.1亿

分类:热点观察| 作者:闲蛋财经| 2020-06-30 17:52:12| 5802人阅读
摘要
6月29日,据上海市公安局黄浦分局通报,近日,华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)法定代表人李某等7名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕

6月29日,据上海市公安局黄浦分局通报,近日,华夏信财互联网金融信息服务(海)有限公司(以下简称“华夏信”)法定代表人李某等7名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕。

截至目前,公安机关已依法冻结涉案资金3.1亿余元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

通报称,“华夏信财”平台对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。公安机关表示,上述平台借款人应将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

此前的5月13日,上海市公安局黄浦分局发布关于华夏信财案情进展。

据通报,上海市公安局黄浦分局根据投资人报案,华夏信财涉嫌法吸收公众存款案开展查处,并对其法定代表人李某,财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制指施。截至日前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。

通报称,华夏信财在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的同定收益为由,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款技用于公司运营、还本付息和对外出借等。

据华夏信财官网5月披露最新数据,华夏信财累计交易金达146.18亿元,借贷余额为63.4亿元,累计注册人数为922124人,累计出借人数为152442人,累计代偿6689.29万元。

华夏信财2020年4月27日公开数据,自2019年11月以来累计回款约人民币10亿元。

据了解,目前华夏信财的兑付和原兑付方案已暂停,后续警方主要开展追赃、催收以及对业务员的处理,资金会移交检察院,最终清退由法院依法进行。

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