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    投之家、新联在线、礼德财富等13家涉案平台最新进展

    分类:热点观察| 作者:互金侦探| 2018-10-09 09:45:09
    摘要
    国庆假期前后,多地警方对外通报了涉案P2P平台最新侦查进展。

    国庆假期前后,多地警方对外通报了涉案P2P平台最新侦查进展,以下是石头理财合时代投之家新联在线礼德财富利民网零钱罐发财猪钱富宝、大志集团、华融道等13家平台的案情通报。

    投之家新增回款130万 查封担保方1.8亿资产

    深圳市公安局南山分局9月30日通报了“投之家”案情最新进展,主要内容如下:

    1. 新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元;

    2. 南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施,查封设备177件,原价8400万元,合计查封设备价值共计1.8亿元;

    3. 对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕;

    4. 梳理投之家公司预付款数据,对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。

    石头理财实控人被警方从境外缉捕归案

    9月30日,据微信公众号“杭州公安”发布的消息,9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

    据悉,9月份以来,杭州警方已连续将“有理树金服”、“巨潮金融”等10余家网络借贷平台24名境内外在逃人员缉捕归案。

    为方便受害投资人登记报案,杭州警方已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号上开通了“网络借贷平台投资人登记”功能,广泛发动投资人主动、如实、全面填报登记有关投资信息,以维护自身合法权益。

    合时代在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首

    9月30日,深圳经侦发布通报,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

    通报称,今年7月,“合时代”P2P网贷平台理财产品到期无法兑付,深圳合时代金融服务有限公司相关负责人逃匿。深圳警方于7月17日对“合时代”网贷平台立案侦查,抓获公司负责人李某等5人,主犯之一孟某在逃。经研判,孟某于该平台崩盘前逃往南非,辗转多地后藏匿于东南亚某地。

    深圳市公安局经济犯罪侦查局及案件属地的福田公安分局一方面及时向受害者通报案情,回应投资者关切,另一方面加紧对主犯孟某的境外追捕劝返工作。经工作,孟某认识到触犯法律必然要受到惩罚,只有投案自首才是唯一出路。9月30日,在上级相关部门及我驻外使馆协助支持下,孟某配合警方归国自首。

    新联在线4名涉案嫌疑人被批准逮捕

    据广州天河警方10月1日通报,“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。

    警方冻结礼德财富案冻涉案资金1460余万元 查封房产1套

    据广州天河警方10月1日通报,“礼德财富”平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。

    “健康猫”平台7名嫌疑人被批准逮捕

    据广州天河警方10月1日通报,“健康猫”平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。

    利民网新增回款474万 加大对实控人追捕力度

    深圳市公安局南山分局9月30日通报了“利民网”案情最新进展,主要内容如下:

    1. 新增回款474万元,共计追回资金7562万元;

    2. 安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向;

    3. 南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

    零钱罐新增回款240万 两家借款企业被约谈

    深圳市公安局南山分局9月30日通报了“零钱罐”案情最新进展,主要内容如下:

    1. 新增回款240万元,共计追回资金1866万元;

    2. 安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向;

    3. 对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度;

    4. 南山警方将继续加大对涉案人员打击力度。

    发财猪案共计追回资金603万 警方核查平台股权变更

    深圳市公安局南山分局9月30日通报了“发财猪”案情最新进展,主要内容如下:

    1. 归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元;

    2. 南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查;

    3. 南山警方继续对涉案银行账户资金流水进行调取分析,追查资金去向并完善审计数据。

    钱富宝案攻击追回资金166万 一借款企业递交还款计划

    深圳市公安局南山分局9月30日通报了“钱富宝”案情最新进展,主要内容如下:

    1. 新增回款15万元归集至资金监管账户,冻结151万元,共计追回资金166万元;

    2. 南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其追捕归案;

    3. 钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划,从2018年9月开始,分8期将欠款全部还清。

    “大志集团”案又有10名嫌犯被批捕

    9月30日,合肥市公安局庐阳分局微信公众号“庐阳公安”发布通报称,9月30日,经庐阳区人民检察院批准,依法对大志投资集团有限公司实际控制人凌某、公司副总经理龚某某、安捷财富P2P平台运营总监弓某某、深圳智佳网络科技有限公司法人代表吴某某、智佳金服P2P平台运营总监张某、安捷财富和智佳金服P2P平台财务组负责人徐某某、大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某、安捷财富和智佳金服P2P平台制作假标负责人何某某、智佳金服P2P平台首席运营官董某某、大志投资集团有限公司线下理财部理财经历杨某某等10名犯罪嫌疑人执行逮捕。

    据悉,在9月13日,合肥市公安局庐阳分局曾发布大志集团(实控人为凌正,同时为P2P平台安捷财富、智佳金服实控人)涉嫌非法吸收公众存款案发布通报。根据通报,目前警方已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

    9月16日,警方再次对该案件相关进展进行了通报。通报称,为方便大志集团投资人报案,有利于公安机关及早准确查清事实,确认投资人合法权益,请投资人如实、全面登记身份及投资信息。

    金坳财富实控人被批准逮捕

    9月29日,上海市公安局静安分局官方微博@警民直通车-静安 通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“金坳财富”平台实际控制人陈某某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结、查封上海金坳投资管理有限公司(“金坳财富”平台)和涉案人员的银行账户及相关资产,并全力追查其余涉案资产。目前,案件仍在进一步侦查中,最终清退将依法进行。

    华融道案一名主犯被批准逮捕

    9月30日,上海市公安局静安分局官方微博@警民直通车-静安 通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结、查封上海荣幸信息科技有限公司(“华融道“平台)和涉案人员的40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产,,并全力追查其余涉案资产。目前,案件仍在进一步侦查中,最终清退将依法进行。

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