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97家立案P2P平台主要嫌犯已被抓(名单)

分类:热点观察| 作者:小白投网贷| 2018-12-07 17:45:46
摘要
与卢家帮有关系的网络借贷平台,出现问题无法还款的就超过了十家:人人爱家金融、壹佰金融、聚胜财富、中科金服、火线理财、翡翠岛理财、坚果理财、投之家、邦邦理财、天天财富。

2018年12月6日,杭州公安下城分局官方微信号“下城警事”发布《“人人爱家金融”案获重要进展》。

潜逃数月的“人人爱家金融案”主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池

今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。

目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

卢志建是一个网贷行业连环诈骗团伙“卢家帮”的核心人物。

今年9月18日,央视在其调查报道《揭秘网络借贷平台骗局》中指出,上海澜升实业集团的执行董事卢智建,浙江磐石旅游公司监事卢立敏,江苏中科光电的法定代表人卢立建,三个人的关系很不一般。知情人告诉记者,卢智建、卢立建、卢立敏是同一个祖宗,同一个村。

卢智建被成为“大卢”,卢立建被称为“小卢”。此前,卢立建业已被捕。

11月28日晚间,杭州公安局下城区分局发布关于人人爱家金融等平台案情通报。

警方在通报中表示,目前已依法对涉案的中科光电集团有限公司法定代表人卢某建采取刑事强制措施,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产,警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

根据工商资料显示,中科光电集团有限公司的法定代表人正是卢立建。

与卢家帮有关系的网络借贷平台,出现问题无法还款的就超过了十家:人人爱家金融、壹佰金融聚胜财富、中科金服、火线理财翡翠岛理财坚果理财投之家邦邦理财天天财富

人人爱家前实际控制人骆某力、王某华、王某奎已被批捕;壹佰金融案已到案嫌疑人三名,警方正在全力追捕其他在逃人员;坚果理财公司高管王某等被采取刑事强制措施;投之家平台3名在逃犯罪嫌疑人被抓获;邦邦理财案有三位嫌犯嫌犯被缉捕归案。

以下为部分立案P2P平台被捕嫌犯名单:

此外,还有不少嫌犯仍然在逃。

2018年12月6日,杭州公安下城分局官方微信号“下城警事”发布《“人人爱家金融”案获重要进展》。

潜逃数月的“人人爱家金融案”主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。

目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

卢志建是一个网贷行业连环诈骗团伙“卢家帮”的核心人物。

今年9月18日,央视在其调查报道《揭秘网络借贷平台骗局》中指出,上海澜升实业集团的执行董事卢智建,浙江磐石旅游公司监事卢立敏,江苏中科光电的法定代表人卢立建,三个人的关系很不一般。知情人告诉记者,卢智建、卢立建、卢立敏是同一个祖宗,同一个村。

卢智建被成为“大卢”,卢立建被称为“小卢”。此前,卢立建业已被捕。

11月28日晚间,杭州公安局下城区分局发布关于人人爱家金融等平台案情通报。

警方在通报中表示,目前已依法对涉案的中科光电集团有限公司法定代表人卢某建采取刑事强制措施,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产,警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

根据工商资料显示,中科光电集团有限公司的法定代表人正是卢立建。

与卢家帮有关系的网络借贷平台,出现问题无法还款的就超过了十家:人人爱家金融、壹佰金融、聚胜财富、中科金服、火线理财、翡翠岛理财、坚果理财、投之家、邦邦理财、天天财富。

人人爱家前实际控制人骆某力、王某华、王某奎已被批捕;壹佰金融案已到案嫌疑人三名,警方正在全力追捕其他在逃人员;坚果理财公司高管王某等被采取刑事强制措施;投之家平台3名在逃犯罪嫌疑人被抓获;邦邦理财案有三位嫌犯嫌犯被缉捕归案。

以下为部分立案P2P平台被捕嫌犯名单:

此外,还有不少嫌犯仍然在逃。

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