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投资人注意!庐阳警方回复“大志投资”案八个关键问题

分类:热点观察| 作者:新金融深度| 2018-12-08 18:55:45
摘要
肥市公安局庐阳分局发布警方通报称,近期通过微博回应了部分受害人关切的问题,但少数大志受害人仍提出了一些猜疑,现记忆有关问题在此通报。

新金融头条讯,合肥市公安局庐阳分局发布警方通报称,近期通过微博回应了部分受害人关切的问题,但少数大志受害人仍提出了一些猜疑,现记忆有关问题在此通报如下:

一、对李某釆取强制措施以及凌某取保候审的问题

李某办理取保候申的法律依据是《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条(2018年10月修改前的条款)第二款之规定,即“可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性”。凌某虽系主动投案,但其是大志集团案件主要犯罪嫌疑人,鉴于其有毁灭证据、串供及逃匿可能,有羁押必要,不直采取取保候审措施,故对其依法采取刑事拘留措施。检察机关在批准对其逮捕和延长侦查羁押期限时均已作羁押必要性审查,认为有羁押必要。

二、关于透明办案,阳光办案的问题

警方秉着对法律负责,对事实负责,对相关当事人负责的态度,根据法律规定以及侦查办案的需要,能公布的必须是查证属实且公开不会影晌案件侦办的部分事实,能够公开的警方已及时公布。

三、关于要求公布大志集团相关债权的问题

经查,大志集团确有在线下将部分资金拆借给第三方的情况,但该部分民事借贷涉及多方关系错综复杂,双方对借货内容及事实存在分歧,甚至部分借货设有书面协议或约定利率超越法律规定等,需第三方审计帮助厘清借贷关系及借货数额、合法本息。警方虽未公布债权,但一直在积极调查和收集证据,协助大志集团对相关债权开展催收工作。大志集团相关债权及资金拆借情况,待第三方审计机构审计确权后,将陆续公布。

四、关于国购集团某高管是市政府相关领导的问题

警方再次明确告知,安徽国购投资管理有限公司的原法定代表人宇某保并非是市政府的宇某保。上次通报已作较详回复,同一问题不再赘述。

五、关于线上线下报案和“审前兑付”的问题

警方考虑到线上人员分布全国各地,投资等相关操作均通过网络进行,为方便投资群众报案,可以在警方提供的报案平台上进行登记,也可以在当地警方登记。有平台后台数据第三方支付数据信息,供警方和第三方审计部门对线上人员的报案情况进行核查核对。因大志集团账目混乱,线下出借人一人用多个姓名出借、合同金额与支付金额不同等现象比较突岀,需要岀借人及时报案并提供有效资金收支明细以供核查核对,光有借据或协议设有资金支付凭证印证的,将影响对其合法权益的保障。因此,在2018年12月20日前,请

尚未报案的线下出借人携带相关材料至经管学院接待点完成报案登记。

11月29日的蓍方通报已明确指出:审前兑付要建立在全体受害人投资情况已明确查证并经第三方审计公司审计确认的基础上。如果基础都不具备,此项工作就无法往前推进大志借委会成员作为出借人代表,有义务提醒全体出借人及时登记债权和如实提供报案材料,保障自身合法权益,协助警方开展核查核实工作,以便于尽快厘清全体出借人资金情况查清案件事实

六、关于龚某转移7000万元,以及房产定金余款退回较慢的问题

11月29日通报已明确告知:案发当日,公安机关扣押了大志公司财务资料及涉案银行卡、U盾等物品,第一时间查封、冻结了犯罪嫌疑人及关联公司名下的房产、土地、银行账户等,不存在案发后大志公司涉案资产转移问题。

8月31日,龚某没有通过本人或安排他人转移公司的资金,更不存在“8月31日转走7000万元”的说法警方根据资金流向,发现大志集团有款项支付给某房产公司,第一时间经核查确认为购房定金,派员与该房产公司沟通要求退回该款。经多次敦促,该房产公司已退回707万余元剩余款项仍在沟通中,争取其积极配合加快退款进度

七、关于提出增加安捷APP模块的问题

安捷财富”APP及其后台数据是大志集团用于非法集资的作案工具和证据之一,警方已经依法进行了证据固定和提取。为了保证刑事诉讼中原始证据的完整性和有效性,已经关闭该APP软件的数据增减功能,冻结该软件的运行数据。对已封存的电子证据,擅自增加APP功能将会破坏证据的原始性,是法律所不允许的

八、关于智佳金服的5000万保证金问题

近期有网上传言:智佳金服在深圳设立P2P业务时,按开办程序交了5000万元的保险保证金。经警方核实,并无该项保险或保证金支付情况。警方希望举报相关问题时能提供具体人员及书面证据,反映问题暠合法有据,否则,只会严重干扰警方依法侦办案件,分散追赃挽损的精力。

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