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11月问题名单更新,本周多名立案平台嫌犯被捕

分类:行业深度| 作者:小白投网贷| 2018-11-24 12:14:15| 7555人阅读
摘要
本周,PP基金、理想宝、金满赢、乐钱宝、聚富蛙、贝米钱包、禧龙来、招商贷、板凳理财、饭饭金服、顺心理财等多家平台有新进展。

本周(11月17日到11月23日),PP基金理想宝金满赢乐钱宝聚富蛙贝米钱包禧龙来招商贷板凳理财饭饭金服顺心理财等多家平台有新进展。

PP基金:归集资金1.5亿 查封房产153套

11月18日晚间,杭州市公安局上城区分局发布了匹匹互联网金融(杭州)有限公司(PP基金)案件最新进展。

警方通报透露,本次又归集资金5000余万元,目前共归集资金1.5亿元人民币。查封房产153套,冻结对外投资股权880余万元。此外,10月22日,公安机关将涉嫌职务犯罪的钱某等三名嫌疑人抓捕归案,已被刑事拘留。11月14日,公安机关对李某某等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。据此前警方通报,李某某应为公司实际控制人李某浩。

理想宝:董事长承诺兜底

11月18日,理想宝董事长高宁与3位出借人代表和1位出借人进行了当面沟通,并在几位出借人的见证下签署了其个人承担无限连带责任的《担保函》。

根据担保函内容显示,除去1套杭州别墅和15套绍兴公寓的预估资产并未明确外,理想宝董事长高宁名下地产、股票债权等资产预估值已超过15亿元。

金满赢:推出三种兑付方案

11月18日,P2P平台金满赢在其官网发布《转型兑付方案》的公告。

公告中称,根据国家出台的监管政策,亿元级以下平台需良性清退,即日起,金满赢平台将不发放标的,关闭充值通道,但不影响出借人正常登录网站。近日,公司正在进行企业转型,寻找优质的合作商来推行切实可行的兑付方案。

平台推出三种兑付方案可供出借人自行选择:

乐钱宝:7名主要犯罪嫌疑人被捕

11月20日,余杭公安通过其官方微信发布浙江轹城信息技术有限公司(乐钱宝)涉嫌非法集资案件进展。

乐钱宝7名主要犯罪嫌疑人在本月16日被警方逮捕,该平台位于杭州、台州等地11处房产、两处商业用地被查封,冻结资金39万元。

聚富蛙:六名嫌犯被刑拘

11月20日,杭州市公安局西湖区分局发布消息称,11月14日该分局对浙江巨傅投资咨询有限公司(“聚富蛙”)涉嫌集资诈骗案立案侦查。通过前期侦查,现已对傅某、某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

贝米钱包:法定代表人崔某已被批准逮捕

11月20日,上海市公安局徐汇分局发布“贝米钱包”平台的案件侦办情况。

目前,上海贝涛金融信息服务有限公司(“贝米钱包”)法定代表人崔某已被徐汇区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结“贝米钱包”平台和涉案人员17个涉案银行账户资金,初步追缴涉案资金人民币5亿余元。

禧龙来:3名实控人被捕回国

11月21日,上海市虹口区公安局通过其官方微信发布公告,称已将逃往海外的上海金庞金融信息有限公司(即“禧龙来”)实际控制人抓捕归案。

公告称,2018年6月27日,上海市公安局虹口分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“禧龙来”立案侦查。经查,自2015年5月至案发,上海金庞金融信息有限公司未经许可,通过设立线下体验店,以及线上客服部即“禧龙来”网上平台的方式,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众销售理财产品,以此非法吸收资金,公司实际负责人陈某链、陈某锋、余某案发前潜逃境外。上海市公安局经侦总队即会同虹口公安分局成立联合工作组通过国际执法合作将陈某链、陈某锋、余某等3人抓捕归案。

招商贷:兑付方案将出台

11月22日,贵州合石电子商务有限公司联合召开招商贷事项出借人见面会,贵阳市金融办、贵阳市公安局、贵阳市观山湖区金融办、贵阳市观山湖区公安分局、中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司(以下简称“中天普惠”)出席会议。会议通报了中天专项工作组(以下简称“工作组”)介入贵州合石电子商务有限公司(招商贷)以来开展的合规化自查自检工作,并介绍了招商贷即将出台的整体兑付方案。

工作组有关负责人在见面会上表示,将根据招商贷平台的底层资产状况成立基金,以此盘活招商贷平台的资产端。鉴于时间跨度大,兑付期限最终将根据借款项目追偿及涉诉借款项目执行效果来动态调整,预计在18个月左右的时间完成兑付。

板凳理财:平台停止运营,兑付方案近期公告

11月23日,板凳理财在微信公众号发布公告。

公告称,经过公司慎重考虑,本着为所有投资用户资金负责的初衷,决定即日起,板凳理财平台停止运营,关闭充值通道,提现通道继续开启。针对平台后期兑付方案,将在相关部门的指导下进行,具体兑付方案将在近期公告。

饭饭金服:警方约谈5人,3处房产被查封

11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了饭饭投资管理(嘉兴)有限公司(下简称“饭饭金服”)涉嫌集资诈骗案最新进展。

通报中称警方已约谈饭饭金服借款人2人,约谈饭饭金服2家股权投资司主要负责人和1家渠道公司主要负责人,敦促借款人和借款企业积极退款或拟定述款计划。

顺心理财:实控人曾主动申请边控

11月23日,杭州市公安局江干区分局官方微博发布了案情通报,称警方已于11月20日对浙江顺竣投资管理有限公司(P2P“顺心理财”)涉嫌集资诈骗案立案侦查,现已依法对平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。

以下为本月问题平台名单(截止到2018年11月23日):

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